天通控股股份有限公司
關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●是否需要提交股東大會(huì)審議：否
●是否對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴：否
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、2017 年 4 月 14 日，公司六屆三十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于 2016 年
度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。在審議時(shí)，關(guān)
聯(lián)董事分別作了回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事全票同意，無反對和棄權(quán)。
2、本議案在審議前已得到了公司獨(dú)立董事的事前確認(rèn)。獨(dú)立董事和審計(jì)委
員會(huì)對本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了書面意見，認(rèn)為：公司日常關(guān)聯(lián)交易符合公
司的實(shí)際情況，交易價(jià)格合理、公允，屬于正常的業(yè)務(wù)往來，是公司生產(chǎn)經(jīng)營所
必要的。董事會(huì)在表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事分別作了回避表決，決策程序符合相關(guān)
規(guī)定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
3、本次日常關(guān)聯(lián)交易總額為 8,418.40 萬元，占公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)
額 360,714.87 萬元的 2.33%，無需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為 8,575.86 萬元，實(shí)際發(fā)生額為
5,540.02 萬元。具體情況如下：
單位：萬元
預(yù)計(jì)金額與
關(guān)聯(lián) 2016 年 2016 年
實(shí)際發(fā)生金
交易 關(guān)聯(lián)人 交易內(nèi)容 定價(jià)原則 預(yù)計(jì)金 實(shí)際發(fā)
額差異較大
類別 額 生金額
的原因
技術(shù)使用費(fèi) 協(xié)議價(jià) 200 145.39
浙江天菱機(jī)械貿(mào)易有限公司 技術(shù)許可費(fèi) 協(xié)議價(jià) 100 70.66
采購 備品備件 市場價(jià) 80 9.72
商品 綿陽九天磁材有限公司 磁業(yè)產(chǎn)品 市場價(jià) 2500 2003.64
和接 浙江集英工業(yè)智能機(jī)器技術(shù) 機(jī)器設(shè)備 市場價(jià) 0 21.37
受勞 有限公司 無形資產(chǎn) 協(xié)議價(jià) 0 35.85
務(wù) 嘉興天盈科技發(fā)展有限公司 房屋租賃費(fèi) 協(xié)議價(jià) 0 10.79
天通新環(huán)境技術(shù)有限公司 照明設(shè)備 市場價(jià) 5
小計(jì) 2885 2297.42
浙江天菱機(jī)械貿(mào)易有限公司 壓機(jī)及備件、服務(wù)費(fèi) 市場價(jià) 602 308.26
加工服務(wù)、光伏產(chǎn)
浙江昱能科技有限公司 品、磁性材料、水電 市場價(jià) 1025 1021.69
及管理費(fèi)、住宿費(fèi)等
水電及管理費(fèi)、住
博創(chuàng)科技股份有限公司 市場價(jià) 30 38.31
宿費(fèi)
銷售 定制設(shè)備、光伏產(chǎn) 2016 年 6 月
商品 天通新環(huán)境技術(shù)有限公司 品、光伏材料、水 市場價(jià) 2001 納入公司合
和提 電及管理費(fèi)等 并報(bào)表范圍
供勞 磁性粉料、磁業(yè)產(chǎn)
綿陽九天磁材有限公司 市場價(jià) 1581.40 1398.56
務(wù) 品、模具
光伏材料、水電
浙江凱盈新材料有限公司 市場價(jià) 20 25.91
費(fèi)、住宿費(fèi)
博為科技有限公司 加工服務(wù) 市場價(jià) 161.50 147.38
嘉興天盈科技發(fā)展有限公司 水電費(fèi) 市場價(jià) 0 55.26
浙江嘉康電子股份有限公司 備品備件 市場價(jià) 0 0.70
小計(jì) 5420.90 2996.07
浙江昱能科技有限公司 房屋出租 租賃合同 37.40 47.50
博創(chuàng)科技股份有限公司 房屋出租 租賃合同 165.60 135.37
上海天盈投資發(fā)展有限公司 房屋出租 租賃合同 27.36 27.03
其他 浙江凱盈新材料有限公司 房屋出租 租賃合同 18 17.14
博為科技有限公司 房屋出租 租賃合同 14.40 13.89
深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 房屋出租 租賃合同 7.20 5.60
小計(jì) 269.96 246.53
合計(jì) 8575.86 5540.02
（三）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
基于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生金額，結(jié)合公司實(shí)際情況，預(yù)計(jì)公
司和控股子公司 2017 年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額約為 8418.40 萬元，
具體如下：
單位：萬元
本次預(yù)計(jì)金
關(guān)聯(lián) 2017 年 2016 年 額與上年實(shí)
交易 關(guān)聯(lián)人 交易內(nèi)容 定價(jià)原則 預(yù)計(jì)金 實(shí)際發(fā) 際發(fā)生金額
類別 額 生金額 差異較大的
原因
技術(shù)使用費(fèi) 協(xié)議價(jià) 150 145.39
浙江天菱機(jī)械貿(mào)易有限公司 技術(shù)許可費(fèi) 協(xié)議價(jià) 70 70.66
采購
備品備件 市場價(jià) 20 9.72
商品
綿陽九天磁材有限公司 磁業(yè)產(chǎn)品 市場價(jià) 2400 2003.64
和接
浙江集英工業(yè)智能機(jī)器技術(shù) 機(jī)器設(shè)備 市場價(jià) 0 21.37 2017 年納入
受勞
有限公司 無形資產(chǎn) 協(xié)議價(jià) 0 35.85 合并報(bào)表范圍
務(wù)
嘉興天盈科技發(fā)展有限公司 房屋租賃費(fèi) 協(xié)議價(jià) 11 10.79
小計(jì) 2651 2297.42
浙江天菱機(jī)械貿(mào)易有限公司 壓機(jī)及備件、服務(wù)費(fèi) 市場價(jià) 302 308.26
加工服務(wù)、光伏產(chǎn)
浙江昱能科技有限公司 品、磁性材料、水電 市場價(jià) 1124 1021.69
及管理費(fèi)、住宿費(fèi)等
水電及管理費(fèi)、住
博創(chuàng)科技股份有限公司 市場價(jià) 39 38.31
銷售 宿費(fèi)
商品 磁性粉料、磁業(yè)產(chǎn) 磁性粉料銷
綿陽九天磁材有限公司 市場價(jià) 4000 1398.56
和提 品、模具 售量的增加
供勞 光伏材料、水電
浙江凱盈新材料有限公司 市場價(jià) 30 25.91
務(wù) 費(fèi)、住宿費(fèi)
已不存在關(guān)
博為科技有限公司 加工服務(wù) 市場價(jià) 0 147.38
聯(lián)關(guān)系
嘉興天盈科技發(fā)展有限公司 水電費(fèi) 市場價(jià) 0 55.26
浙江嘉康電子股份有限公司 備品備件 市場價(jià) 0 0.70
小計(jì) 5495 2996.07
浙江昱能科技有限公司 房屋出租 租賃合同 65.95 47.50
博創(chuàng)科技股份有限公司 房屋出租 租賃合同 138 135.37
上海天盈投資發(fā)展有限公司 房屋出租 租賃合同 27.36 27.03
其他 浙江凱盈新材料有限公司 房屋出租 租賃合同 18 17.14
博為科技有限公司 房屋出租 租賃合同 14.40 13.89
深圳市宏電技術(shù)股份有限公司 房屋出租 租賃合同 8.69 5.60
小計(jì) 272.40 246.53
合計(jì) 8418.40 5540.02
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況及與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、浙江天菱機(jī)械貿(mào)易有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）。法定代表人：栃內(nèi)憲司。注冊資本：
100 萬美元。住所：海寧市海州街道錢江西路 238 號廣隆財(cái)富中心 1 號樓
2212-2215。經(jīng)營范圍：機(jī)械設(shè)備及其零部件、電氣設(shè)備及零配件、電子產(chǎn)品、
五金產(chǎn)品、儀器儀表、金屬材料、燈具、計(jì)算機(jī)及零配件、汽車零配件、建筑材
料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品）的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）
及其進(jìn)出口業(yè)務(wù)和相關(guān)配套服務(wù)。（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品
按照國家有關(guān)規(guī)定辦理，涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）；機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備
的修理；機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)；環(huán)境治理的技術(shù)咨詢服務(wù)。
該公司為公司全資子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司的聯(lián)營公司，持有其
29%的股權(quán)。
2、綿陽九天磁材有限公司
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司。法定代表人：趙七一。注冊資本：2000 萬元
人民幣。住所：綿陽高新區(qū)濱河北路西段 268 號 2 棟。經(jīng)營范圍：磁性材料、磁
性材料元器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
本公司的聯(lián)營公司，公司持股比例 48%，公司高管在該公司擔(dān)任董事。該關(guān)
聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、浙江集英工業(yè)智能機(jī)器技術(shù)有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。法定代表人：俞敏人。注冊資本：2000 萬元人民
幣。住所：浙江省嘉興市海寧市海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路 129 號 6 號樓。經(jīng)營范圍：
3D 快速成型設(shè)備、電子專用設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、制造和銷售；機(jī)電設(shè)備的軟件開
發(fā)與應(yīng)用、技術(shù)咨詢與服務(wù)；從事各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限制或禁
止的除外；涉及前置審批的除外）。
報(bào)告期內(nèi)，該公司為公司全資子公司天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司的聯(lián)營公
司，持有其 30%的股權(quán)，2017 年 1 月成為天通吉成的控股子公司。
4、嘉興天盈科技發(fā)展有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（私營法人獨(dú)資）。法定代表人：杜海利。注冊資
本：6800 萬元人民幣。住所：嘉興市凌公塘路 3339 號（嘉興科技城）綜合樓 A
樓 411 室。經(jīng)營范圍：科技中介服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)、企業(yè)管理服務(wù)；計(jì)算
機(jī)、軟件及硬件、通訊設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；自有
房屋租賃；市政工程的施工。
該公司與本公司為同一實(shí)際控制人。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3
條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5、浙江昱能科技有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）。法定代表人：凌志敏。注冊資本：
5433 萬元人民幣。住所：嘉興市南湖區(qū)亞太路（嘉興科技城）1 號內(nèi) 1 幢 3 樓。
經(jīng)營范圍：新能源技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；軟件開發(fā)；
新能源發(fā)電成套設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、制造；自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。太陽能光伏系
統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工及技術(shù)咨詢服務(wù)；太陽能光伏電站的投資、建設(shè)及經(jīng)營管理
咨詢；光伏建筑一體化工程的承包。
本公司董事長在該公司擔(dān)任董事。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條
第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
6、博創(chuàng)科技股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司（中外合資）。法定代表人：朱偉。注冊資本：8267
萬元人民幣。住所：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路 306 號 1 號樓。經(jīng)營范圍：光纖、
光元器件、電子元器件、集成光電子器件、光電子系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)的研制、開發(fā)、
生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)。
本公司的聯(lián)營公司，公司持股比例 17.74%。本公司董事長在該公司擔(dān)任董
事，該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7、浙江凱盈新材料有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(中外合資)。法定代表人：李志勇。注冊資本：
4571.4285 萬元人民幣。住所：海寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路 128 號科技大樓 1728 室。
經(jīng)營范圍：太陽能電極漿料的生產(chǎn)及銷售。
公司董事長、董事會(huì)秘書在該公司擔(dān)任董事職務(wù)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市
規(guī)則》10.1.3 條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
8、博為科技有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。法定代表人：何茂平。注冊資本：5360 萬元人民
幣。住所：浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路 522 號 2 幢 307 室。經(jīng)營范圍：通信系統(tǒng)
設(shè)備及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)軟件
及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品的銷售；信息技術(shù)咨詢；從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
本公司董事報(bào)告期內(nèi)在該公司擔(dān)任董事職務(wù)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
9、浙江嘉康電子股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司。法定代表人：張茂水。注冊資本：5360 萬元人民
幣。住所：嘉興市嘉杭路 1086、1188 號。經(jīng)營范圍：電子元器件的加工、制造、
修理。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)電子陶瓷器件及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、
科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口
業(yè)務(wù)；開展本企業(yè)“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。
公司董事會(huì)秘書在該公司擔(dān)任董事職務(wù)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
10、上海天盈投資發(fā)展有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）。法定代表人：郭瑞。注冊資本：11600
萬元人民幣。住所：古美路 1188 號 6C 二層。經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，資產(chǎn)管理，
企業(yè)戰(zhàn)略、管理和營銷策劃，企業(yè)托管，投資咨詢，五金交電、機(jī)械設(shè)備、電子
產(chǎn)品、文教用品、針紡織品、鋼材、建筑材料、有色金屬的銷售。
該公司與本公司為同一實(shí)際控制人。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》10.1.3
條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
11、深圳市宏電技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：非上市股份有限公司。法定代表人：左紹舟。注冊資本：5000.8
萬元人民幣。住所：深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李工業(yè)園甘李六路 12 號中海信科
技園廠房第一棟 A 座 14 層、1501、1502、1503、16 層。經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易（不
含專營、專賣、?？厣唐罚唤?jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁
止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；自有房屋租賃；建筑及安
裝服務(wù)。通信設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)；儀表、儀器、傳感
器開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
公司董事會(huì)秘書在該公司擔(dān)任董事職務(wù)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）履約能力分析
根據(jù)上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)狀況和資信狀況，上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正
常，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況正常，具備履約能力，不會(huì)給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營帶
來風(fēng)險(xiǎn)，對本公司的獨(dú)立經(jīng)營不受影響。
三、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司和控股子公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常業(yè)務(wù)往來，是為
了保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要發(fā)生的，是必要的，也是持續(xù)性的。
上述日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正原則，對公司生產(chǎn)經(jīng)營未構(gòu)成不利
影響，沒有損害公司、非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益，也未構(gòu)成對公司獨(dú)立運(yùn)行
的影響，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生影響。
四、備查文件
1、公司六屆三十一次董事會(huì)決議
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明
3、獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立意見
4、審計(jì)委員會(huì)的書面意見
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會(huì)
二О 一七年四月十八日