福建福晶科技股份有限公司獨立董事
關于有關事項的獨立意見
根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上
市公司治理準則》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為福建福晶科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對公司第四屆董事會第五次會議審議的有
關事項發(fā)表意見如下：
一、關于公司關聯方資金占用和對外擔保的專項說明和獨立意見
根據中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔
保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）及《關于規(guī)范上市公司對外擔保行
為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）等的規(guī)定和要求，對公司2015年度關聯方占
用公司資金情況和對外擔保情況進行了認真的核查，現發(fā)表如下獨立意見：
1、2015年度，公司不存在控股股東及其他關聯方違規(guī)占用公司資金的情況，
也不存在以前期間發(fā)生延續(xù)至報告期的控股股東及其他關聯方違規(guī)占用公司資
金的情況。
2、2015年度，公司無任何形式的對外擔保，也無以前期間發(fā)生延續(xù)到報告
期的對外擔保事項。
二、關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相關事項的獨立意見
根據中國證監(jiān)會頒布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及公司章程的
有關規(guī)定，現我們基于獨立判斷立場，對公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相
關事項發(fā)表如下獨立意見：
2015年度，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬相關事項由薪酬與考核委
員會提交董事會審議，在基本年薪的基礎上，結合明確的業(yè)績和指標考核確定
2015年度高管薪酬，符合公司《高管薪酬管理辦法》及年初制定的2015年度高管
薪酬方案，我們對2015年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬考核及發(fā)放相關事項
無異議；提交董事會審議的2016年度高管薪酬方案符合公司實際情況及《高管薪
酬管理辦法》，我們對公司2016年度高管薪酬方案無異議。
三、關于公司2015年度內部控制自我評價報告的獨立意見
公司建立了一整套較為健全和完善的內部控制制度，各項內部控制制度符
合國家有關法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的有關要求，也符合公司目前生產經營情況的
需要。報告期內，各項內部控制制度得到了有效執(zhí)行。同意公司2015年度內部控
制自我評價報告。
四、關于公司聘請2016年度審計機構的獨立意見
福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券業(yè)務資格，其在擔
任公司2015年度審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、
盡職，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。我們一致同意公司續(xù)聘福建華興會計師
事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構。
五、關于公司2015年度關聯交易及2016年度日常關聯交易預計的獨立意見
公司2015年度未發(fā)生與某一關聯方累計關聯交易總額高于3,000萬元或占
公司最近一期經審計凈資產5%以上的重大關聯交易事項。本年度發(fā)生的日常關聯
交易在年初的預計范圍內，定價依據和定價方法體現了公平、公允、合理的原則，
未造成公司資產流失，沒有損害公司和非關聯股東的利益。
公司預計的2016年度日常關聯交易是公司生產經營過程中與關聯方發(fā)生的
正常業(yè)務往來，有利于保證公司的正常生產經營，遵循了公開、公平、公正的原
則，我們同意將《關于2016年度日常關聯交易預計的議案》提交董事會審議。在
表決通過此議案時，在關聯方任職的董事依照有關規(guī)定對該議案回避表決，表決
程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權益情形，符合有關法律、
法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。
六、關于2015年度利潤分配預案的獨立意見
經核查，我們認為公司2015年度利潤分配預案符合公司當前實際情況并能
有效體現對投資者的現金分紅回報，符合《公司章程》和《公司未來三年
（2015-2017年度）股東分紅回報規(guī)劃》的規(guī)定，不會損害中小投資者合法權益，
有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。我們同意董事會提交的2015年度利潤分配預案，并
同意提交股東大會審議。
七、關于補增第四屆董事會成員的獨立意見
鑒于公司原董事龔鳴先生因工作原因辭去董事職務，按照《公司法》、《公
司章程》等相關規(guī)定，經股東推薦，第四屆董事會提名黃天山先生為補增董事候
選人。公司獨立董事根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指
導意見》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，對提名第四屆董事
會增補候選人發(fā)表如下獨立意見：
1、任職資格：經審查上述同志個人履歷，未發(fā)現有《公司法》第147 條及
《公司章程》第97條規(guī)定的情況及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者的情況；
2、提名程序：上述候選人均由股東單位推薦、董事會提名，提名程序符合
《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定；
3、增補選舉的程序：本次增補董事的程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定；
4、上述同志的學歷、工作經歷、身體狀況均能夠勝任董事職務的要求；
5、同意將上述候選人提交公司股東大會選舉。
獨立董事： 顏永明、陳金山 、孫敏
2016 年 4 月 14 日