國泰君安證券股份有限公司
關于常州星宇車燈股份有限公司
變更部分募投項目實施地點的核查意見
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構”）作為常州
星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“星宇股份”、“公司”、“發(fā)行人”）2016 年非公
開發(fā)行 A 股股票持續(xù)督導的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等
有關規(guī)定，對星宇股份變更部分募投項目實施地點事項進行了審慎核查，并出具
核查意見如下：
一、募集資金投資項目概述
（一）募集資金的到位情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2016］1231 號《關于核準常州星宇
車燈股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，星宇股份于 2016 年 8 月 2 日，
非公開發(fā)行人民幣普通股 36,505,232 股，每股發(fā)行價格為人民幣 41.09 元。募集
資金總額為人民幣 1,499,999,982.88 元，扣除發(fā)行費用人民幣 22,954,000.00 元（含
稅），實際募集資金凈額為人民幣 1,477,045,982.88 元，上述募集資金于 2016 年
8 月 8 日全部到位并存放在募集資金專戶，業(yè)經天衡會計師事務所（特殊普通合
伙）天衡驗字(2016)00158 號驗資報告驗證。
（二）募集資金的投向情況
序號 項目名稱 項目總投資額（萬元） 擬使用募集資金金額（萬元）
1 吉林長春生產基地擴建項目 80,487.50 80,000.00
2 汽車電子和照明研發(fā)中心 71,075.30 70,000.00
合計 151,562.80 150,000.00
（三）募集資金的使用情況
截至 2017 年 10 月 25 日，發(fā)行人募集資金實際使用情況如下表所示：
單位：萬元
擬投入募集資金 累計完成投入 含理財收益后的
承諾項目名稱 累計投入金額
金額 比例 募集資金余額
吉林長春生產基
80,000.00 0 0.00% 80,832.40
地擴建項目
汽車電子和照明
70,000.00 310.26 0.44% 70,690.87
研發(fā)中心
（四）本次擬變更部分募投項目實施地點的情況
汽車電子和照明研發(fā)中心項目原實施地點為常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號，現
擬變更為秦嶺路 182 號廠區(qū)北側新購地塊。公司已競拍成功汽車電子和照明研發(fā)
中心項目變更后實施地點地塊，并與常州市國土資源局簽訂了國有建設用地使用
權出讓合同，地塊面積為 23,014 平方米，坐落于三井街道華山中路以東、漢江
路以南、秦嶺路西側、長溝河以北。公司使用自有資金受讓土地使用權，正在辦
理土地受讓手續(xù)。項目變更實施地點后的環(huán)境影響評價工作仍在進行中。變更項
目實施地點將會導致項目開工時間延遲。
二、本次變更部分募投項目實施地點的原因
汽車電子和照明研發(fā)中心項目原計劃實施地點為常州市新北區(qū)秦嶺路 182
號公司現有廠區(qū)的綠化地塊內，占地面積為 3,000 平方米，空間較為緊張。在本
次非公開發(fā)行完成后，公司競購了位于秦嶺路 182 號工廠北側的地塊，該地塊占
地面積較大，地理位置較好，更適合作為研發(fā)中心建設用地。
三、本次變更部分募投項目實施地點的決策程序
2017 年 10 月 26 日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第
八次會議審議通過了《關于變更募投項目“汽車電子和照明研發(fā)中心”實施地點
的議案》。公司獨立董事對本次變更部分募投項目實施地點發(fā)表了明確同意意見。
四、保薦機構核查意見
經核查，本保薦機構認為：
公司董事會、監(jiān)事會已經審議并通過了本次變更部分募投項目實施地點的相
關議案，公司獨立董事亦發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序。本次變更募
投項目實施地點符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關規(guī)定，符合廣大投資者利益，不存在變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情形，未違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公
司關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。
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