北京德恒律師事務所
關于福建福晶科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會的
法律意見
北京西城區(qū)金融街 1 9 號富凱大廈 B 座 1 2 層
電話:010-66575888 傳真:010-65232181 郵編:100033
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關于福建福晶科技股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會的法律意見
德恒D20120717545810128BJ-6號
致：福建福晶科技股份有限公司（以下稱“公司”）
北京德恒律師事務所（以下稱“本所”）受公司委托，指派本所律師出席了
公司于2017年1月4日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號福州軟件園 F 區(qū) 9
號樓 B 樓七層公司會議室召開的公司2017年第一次臨時股東大會（以下稱“本
次股東大會”）。
作為公司的常年法律顧問，本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下
稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）、
《上市公司股東大會規(guī)則》（以下稱“《股東大會規(guī)則》”）等現行有效的法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》 以下稱“公司章程”）
的有關規(guī)定和本法律意見出具日前已經發(fā)生或存在的事實發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，本所及經辦律師依據《證券法》、《律師事務所從事證
券法律業(yè)務管理辦法》和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律
意見出具日以前已經發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡
責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、
準確、完整，所發(fā)表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并承擔相應法律責任。
本所律師根據《證券法》第二十條和《股東大會規(guī)則》第五條的要求，按照
律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司提供的關于公司召
開本次股東大會的有關文件和事實進行了核查、驗證，并聽取了公司就有關事實
的陳述和說明。公司承諾所提供的文件和所作的陳述和說明是真實、準確、完整
和有效的，無任何隱瞞、疏漏之處。
在本法律意見中，本所律師僅就公司本次股東大會的召集和召開程序、出席
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會議人員的資格、股東大會的表決方式和表決程序等事項發(fā)表法律意見，不對本
次股東大會議案的內容以及議案中所涉事實和數據的真實性和準確性等問題發(fā)
表意見。
本法律意見僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何目的或
用途。
基于上述，本所律師根據《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和
公司章程的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，現
出具法律意見如下：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
公司董事會于2016年12月16日在巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）和證
券時報上刊登了《福建福晶科技股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大
會的通知》，以公告形式通知召開本次股東大會。公告載明了本次股東大會的會
議日期、會議地點、會議內容、參加會議對象和會議登記辦法，說明了有權出席
會議股東的股權登記日及其可委托代理人出席會議并參加表決的權利。
本次股東大會于2017年1月4日在福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟
件園F區(qū)9號樓B樓七層公司會議室召開，會議的時間、地點及其他事項與會議通
知披露一致。本次股東大會完成了全部會議議程。本次股東大會的召開情況由董
事會秘書制作了會議記錄，并由參加會議的全體董事、董事會秘書簽名存檔。
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程
的規(guī)定。
二、關于本次股東大會出席人員的資格、召集人資格
本所律師依據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的股東名冊，
對公司出席會議的股東之股東帳戶卡、身份證明、營業(yè)執(zhí)照復印件、單位證明或
法定代表人授權證明及代理人個人身份證明等資料進行了核對與查驗，本次股東
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大會的出席人員為：2016年12月28日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人；公司董事、監(jiān)事及其他高級管
理人員；公司邀請的其他人員。
經核查，本所律師認為：上述出席會議人員資格及提供的資料符合法律、法
規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人為公司董事會，符合法律、法規(guī)和
公司章程的規(guī)定。
三、關于本次股東大會的表決程序以及表決結果
本次股東大會采取了現場表決與網絡投票相結合的方式。參加本次股東大會
（含網絡投票）的股東及股東代理人共計 6 人，代表 117,233,100 股，占公司有
效表決權總股份的 27.4229%。其中中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡
投票的股東 2 人，代表股份 700 股，占公司總股份的 0.0002％。
本次股東大會以記名投票方式對公告中列明的全部事項進行了表決，按照
《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定進行了監(jiān)票、點票和計票，并當場公布了表
決結果如下：
議案《關于補選獨立董事的議案》
總表決情況：
同意 117,233,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 700 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占
出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0
股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席現場
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會議人員的資格、召集人資格均符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本
次股東大會投票表決方式和表決結果統(tǒng)計均符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)
定，表決結果合法有效。
本法律意見一式兩份，經本所蓋章并由承辦律師簽字后生效。
北京德恒律師事務所
負 責 人：王 麗
承辦律師：趙 珞
承辦律師：曹 裕
二〇一七年一月四日