福建福晶科技股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議的召開日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 1 月 4 日 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
1)互聯(lián)網(wǎng)投票：2017-01-03 15:00:00 至 2017-01-04 15:00:00
2)交易系統(tǒng)投票：2017-01-04 至 2017-01-04 股市交易時(shí)段
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F
區(qū) 9 號(hào)樓 B 樓七層公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳輝先生
6、股權(quán)登記日：2016 年 12 月 28 日
7、本次股東大會(huì)通知于 2016 年 12 月 16 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)。
8、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 6 人，代表股份
117,233,100 股，占上市公司總股份的 27.4229％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 4 人，代表股份 117,232,400 股，占上市公司總
股份的 27.4228％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 700 股，占上市公司總
股份的 0.0002％。
2、中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)
持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票
的股東 2 人，代表股份 700 股，占上市公司總股份的 0.0002％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 700 股，占上市公司總股份的
0.0002％。
3、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。
三、議案審議表決情況
議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》；
總表決情況：同意 117,233,100 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
根據(jù)表決結(jié)果，李文先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至第四
屆董事會(huì)屆滿，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)
總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一；顏永明先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及其他
任何職務(wù)。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)
為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召集人資
格均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次股東大會(huì)投票表決方式和
表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效?！斗?br/>律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見書；
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年一月四日