天通控股股份有限公司
七屆二次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
天通控股股份有限公司七屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于 2017 年 8 月 2 日以傳真、
電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 8 月 12 日以傳真、通訊方式舉行，會(huì)
議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)到監(jiān)事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《2017 年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海
證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2017 年
上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)，其編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公
司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)
參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年半年度募集資金的存放和使用情況符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用和管理辦法的相關(guān)規(guī)定，不存在
募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
表決結(jié)果：5 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
特此公告。
天通控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二О 一七年八月十五日