證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2017-021
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2017 年 10 月 16 日以電話、電
子郵件、現(xiàn)場送達方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2017 年 10 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式
召開。
（四）本次會議應(yīng)出席董事七名，實際出席七名，其中董事高國
華、獨立董事汪波、陳良華、岳國健以電話會議方式出席。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。三名監(jiān)事列席了
本次會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第三季度報
告》全文和正文
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第三季度報告》全文和正
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文的內(nèi)容與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于變更募投項目“汽車電子和照明研發(fā)中心”
實施地點的議案》
董事會同意公司變更募投項目“汽車電子和照明研發(fā)中心”實施
地點。具體見公司同日披露的《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于變更
募投項目“汽車電子和照明研發(fā)中心”實施地點的公告》（公告編號：
臨 2017-023）
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一七年十月二十八日