德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
獨立董事對公司第五屆董事會第二十四次會議
相關事項的獨立意見
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德豪潤達”）第五屆
董事會第二十四次會議審議了《關于出售子公司股權的議案》、《關于為香港子公
司在香港發(fā)行債券提供擔保的議案》等議案。根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司
建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等文
件的有關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對本次董事會審議的相關事項發(fā)表如
下意見：
一、關于擬出售子公司香港德豪光電股東全部權益價值評估增值率較大的
獨立意見
香港德豪光電備考合并報表的股東全部權益賬面值為-540.76 萬元，評估價
值為 19,000 萬元，評估增值 19,540.76 萬元，增值率 3,613.57%。增值率較大
的原因為交易標的具有較強的盈利能力及未來發(fā)展前景。獨立董事認可本次香港
德豪光電股東全部權益的評估結果。
二、關于將香港德豪光電 100%股權出售的獨立意見
公司將子公司德豪（香港）光電科技有限公司 100%股權出售從而將國際照
明業(yè)務轉讓，有利于公司更好聚焦并做大做強國內照明業(yè)務。鑒于公司是根據(jù)經(jīng)
營的實際情況對業(yè)務結構進行的合理調整，且出售香港德豪光電股權的決策程序
符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》等制度
的規(guī)定。因此，獨立董事同意本次子公司股權出售事宜。
三、關于公司為香港子公司在香港發(fā)行債券提供擔保事項的獨立意見
公司擬為全資子公司香港德豪潤達的不超過港幣 4 億元的債券提供擔保。鑒
于公司是為實質控股 100%的子公司提供擔保且該擔保行為對保障公司生產經(jīng)營
的正常進行是必須的，上述擔保事項在實質上不會對公司追加額外的風險和責
德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
任，公司利益亦不會因擔保事項受到損害。對公司的該擔保行為獨立董事表示同
意。
獨立董事: 王學先 王建國 蘇清衛(wèi)
二○一六年十二月十一日
德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
（本頁以下無正文，為公司獨立董事對公司第五屆董事會第二十四次會議相
關事項的獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
王學先 王建國 蘇清衛(wèi)