廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四
次會議通知于2017年4月5日以電子郵件及電話的形式發(fā)出，2017年4月7日以通訊
表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下事項：
1、審議并通過了《關(guān)于與珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之
補充協(xié)議的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司與珠海盈瑞簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議符合雙
方的實際情況，公司審議本關(guān)聯(lián)交易事項時關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議和表決程
序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪
投資有限公司及其一致行動人王晟需回避表決。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于與珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議
的公告》（公告編號：2017-21）。
2、審議并通過了《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司租賃房
產(chǎn)的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司子公司珠海德豪電氣向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞租賃房產(chǎn)
的關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)
的要求，定價遵循了市場化的原則。公司關(guān)聯(lián)董事在審議關(guān)聯(lián)交易事項時回避了
表決，關(guān)聯(lián)交易的審議及表決程序符合相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司租賃房產(chǎn)的公
告》（公告編號：2017-22）。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年四月八日