廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“德豪潤(rùn)達(dá)”）第五屆董
事會(huì)和監(jiān)事會(huì)任期將于2017年4月9日屆滿。鑒于新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人的
提名工作尚未完成，為保證公司治理及經(jīng)營(yíng)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)
和監(jiān)事會(huì)將延期換屆，董事會(huì)各專門委員會(huì)和公司高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順
延。公司將積極推進(jìn)換屆工作，并履行信息披露義務(wù)。
在換屆工作完成之前，公司第五屆董事會(huì)全體成員、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)
管理人員將根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行其相應(yīng)
的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月八日