深圳市艾比森光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次
會(huì)議于 2017 年 2 月 13 日在公司 20 層 A 會(huì)議室召開，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》
的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的
態(tài)度，基于實(shí)事求是和獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立
意見：
一、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，本次聘任是在充分了解被提名人李文女士的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和
專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況基礎(chǔ)上進(jìn)行的，我們認(rèn)為李文女士具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管
理人員的資格與能力，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公
司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁
入者并且禁入期尚未解除的情況，對(duì)其提名、審議、聘任的程序符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。綜上所述，我們一致同意聘任李文女士為公司副總經(jīng)理。
獨(dú)立董事簽字：
趙 曉 劉廣靈 何 晴
2017 年 2 月 13 日