廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關于子公司向關聯(lián)方珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司
租賃房產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易概述
1、廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德豪潤達”）的全
資子公司珠海德豪潤達電氣有限公司（以下簡稱“珠海德豪電氣”）擬向珠海盈瑞
節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“珠海盈瑞”）租賃位于珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸
三期用地J3地塊中的1號、2號、3號廠房、科技六路18號之一的廠房及1號宿舍、2
號宿舍（以下合稱“租賃標的”）。租賃面積共50,024.54平方米，租賃期為自2017
年1月1日起至2019年12月31日止的三年，三年租金總計2,161.06萬元。
2、珠海盈瑞為本公司的控股股東蕪湖德豪投資有限公司（以下簡稱“蕪湖德
豪投資”）的全資子公司，因此本次房產租賃事項構成關聯(lián)交易。本公司于2017
年4月7日召開的第五屆董事會第二十六次會議對上述關聯(lián)交易事項進行了審議，
關聯(lián)董事王冬雷、王晟回避了表決。會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結
果通過了《關于子公司向關聯(lián)方珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司租賃房產的議案》。監(jiān)
事會對本次關聯(lián)交易事項出具了審核意見，獨立董事出具了關于本次關聯(lián)交易事
項的事前認可和獨立意見。珠海德豪電氣于德豪潤達董事會審議通過該事項的當
日與珠海盈瑞簽署了《房產租賃合同》。
3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《關聯(lián)交易制度》的規(guī)定，
本次房產租賃的關聯(lián)交易事項無需提交股東大會審議。
4、本次關聯(lián)交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大
資產重組。
二、交易對方的基本情況
本次關聯(lián)交易對方珠海盈瑞的基本情況如下：
1、公司名稱：珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司
2、成立時間：2012年7月16日
3、法定代表人：王冬梅
4、注冊資本：28,955.76萬元
5、注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)新海岸科技六路18號之一
6、企業(yè)類型：有限責任公司
7、經營范圍： 項目投資、項目咨詢、投資咨詢、交通運輸業(yè)務及其技術咨詢、
倉庫管理服務、自有房屋租賃、其他業(yè)務技術咨詢等。
8、股東情況：珠海德豪投資有限公司出資28,955.76萬元，持有100%股權。
9、最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)：
單位：萬元
資產負債表項目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
資產總額 84,413.88 85,619.54
負債總額 57,514.01 57,504.74
所有者權益 26,899.87 28,114.80
利潤表項目 2016 年 1-12 月 2015 年度
營業(yè)收入 6.40
凈利潤 -1,214.93 -826.22
10、關聯(lián)關系說明：珠海德豪電氣為本公司的全資子公司；蕪湖德豪投資持有
本公司股份292,356,800股，占本公司總股本的20.94%，為本公司的控股股東；蕪湖
德豪投資持有珠海德豪投資有限公司100%股權，因此， 珠海德豪電氣與珠海盈瑞構
成關聯(lián)關系。
三、交易標的基本情況
珠海德豪電氣擬承租的房產坐落在珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸三期用地J3地
塊中的1號、2號、3號廠房，科技六路18號之一的廠房及1號宿舍、2號宿舍，合計
租用面積50,024.54平方米。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次房產租賃的價格以房產所在區(qū)域的房產租賃市場價格作為參照，經雙方友
好協(xié)商后確定。
五、交易協(xié)議的主要內容
（一）物業(yè)座落及租賃范圍
1、物業(yè)座落：珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸科技六路。
2、租賃范圍：1號廠房、2號廠房、3號廠房、1 號宿舍、2號宿舍、18號之一
廠房。
3、租賃面積：
1號廠房7,937.33平方米；
2號廠房10,745.46平方米；
3號廠房9,487.45平方米；
18號之一廠房10,757.1平方米；
1號宿舍6,956.8平方米；
2號宿舍4,140.4平方米；
合計租用面積50,024.54平方米。
4、建筑結構及水、電配置以適合辦公及生產使用為準。
（二）租賃期限
本合同規(guī)定租賃時限為2017年1月1日至2019年12月31日止。計租從2017年1
月1日開始。
（三）租金及其它費用：
1、租金：50,024.54平方米×10元/平方米/月=500,245.4元人民幣/月；
2、物業(yè)費：50,024.54平方米×2元/平方米/月=100,049.08元人民幣/月;
3、每月費用合計600,294.48元。
（四）租金結算
以月為單位進行結算和繳納租金及其它收費。
六、本次交易的目的及對公司的影響
珠海盈瑞原為德豪潤達的全資子公司，2014年12月，德豪潤達將部分土地及
房屋資產整合至珠海盈瑞后，將持有的珠海盈瑞100%股權轉讓給蕪湖德豪投資，
該資產出售事項已經德豪潤達分別于2014年12月14日、2014年12月31日召開的第
五屆董事會第八次會議、2014年第五次臨時股東大會審議通過。德豪潤達、蕪湖
德豪投資就上述資產出售事項簽署了《框架協(xié)議》并已于2014年12月31日起生效，
同時，蕪湖德豪投資承諾在《框架協(xié)議》生效之日起24個月之內無償將上述資產
提供給本公司使用直至搬遷完畢或本公司采取了其他解決措施。截止2016年12月
31日，蕪湖德豪投資將上述房產無償提供給本公司使用的期限已完畢。
鑒于本公司的部分小家電及LED業(yè)務是在珠海盈瑞所屬的上述租賃標的開展
生產經營活動并已持續(xù)多年，為了保證公司生產經營的正常、持續(xù)、穩(wěn)定地開展，
公司擬不搬遷而是繼續(xù)租用上述房產，控股股東蕪湖德豪投資為了支持公司的正
常運行亦同意將上述房產出租給本公司。本次房產租賃事項是正常的商業(yè)行為，
對公司本期和未來的財務狀況及經營成果無重大影響。
七、年初至今與關聯(lián)人的關聯(lián)交易
年初至今，本公司、珠海德豪電氣與珠海盈瑞沒有發(fā)生關聯(lián)交易。
八、獨立董事對本次關聯(lián)交易事項的事前認可及獨立意見
1、獨立董事的事前認可
經審閱公司提交的關于本次關聯(lián)交易事項的有關資料，公司的子公司珠海德
豪電氣向關聯(lián)方珠海盈瑞租賃房產，主要是因為公司無償使用上述房產的期限已
經完畢，為了保證生產經營活動的正常、持續(xù)、穩(wěn)定地開展而按市場價格租用上
述房產。
另外，本次關聯(lián)交易的價格是以房產所在區(qū)域的房產租賃市場價格作為參照
并經雙方友好協(xié)商后確定的，定價方法客觀、公允，符合市場規(guī)則，不存在損害
上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司
董事會審議。
2、獨立董事的獨立意見
公司子公司珠海德豪電氣向關聯(lián)方珠海盈瑞租賃房產的關聯(lián)交易事項表決程
序合法，關聯(lián)董事回避了表決。關聯(lián)交易的價格公允，不存在損害公司及公司全
體股東的利益的情形。因此，我們同意此次房產租賃的關聯(lián)交易事項。
九、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十六次會議決議。
2、公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
3、珠海德豪電氣與珠海盈瑞簽署的《房產租賃合同》。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月八日