證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：艾比森 公告編碼：2017-012
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第五次
會(huì)議于2017年2月27日在公司20層A會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議
由公司董事任永紅先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事9名，實(shí)際參加董事8名（董事長(zhǎng)丁彥
輝先生因事委托董事趙凱先生代為表決）；公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了
會(huì)議。本次會(huì)議通知于2017年2月24日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司
法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司擬向匯豐銀行（中國(guó)）深圳分行、香港上海
匯豐銀行有限公司、法國(guó)巴黎銀行（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)4,000萬(wàn)美
元的綜合授信額度，以及向招商銀行股份有限公司深圳安聯(lián)支行申請(qǐng)不超過(guò)2億
元人民幣的綜合授信額度，授信期限自授信協(xié)議簽訂之日起一年。另外，公司第
三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的議
案》（公告編碼：2017-005），公司向中國(guó)銀行申請(qǐng)?jiān)黾宇~度合計(jì)不超過(guò)2.5億
元人民幣的綜合授信額度。公司綜合授信額度連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)計(jì)算可達(dá)到
4,000萬(wàn)美元及4.5億元人民幣，已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2017 年 3 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 2 月 27 日