寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
獨(dú)立董事沈一開 2015 年度述職報(bào)告
作為寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本人在2015年勤
勉履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《獨(dú)立董事制度》及《公司章程》等規(guī)定
和要求，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
獨(dú)立意見，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2015年度本人履
行的工作情況向各位股東匯報(bào)如下：
一、本人出席董事會(huì)、股東大會(huì)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開八次,本人在2015年4月22日召開的公司2014
年度股東大會(huì)當(dāng)選為公司獨(dú)立董事，出席了當(dāng)選后召開的六次公司董事會(huì)會(huì)議，
本人認(rèn)真審議了董事會(huì)提出的各項(xiàng)議案，凡須董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司都提前通
知本人并提供了足夠的資料，定期通報(bào)公司的運(yùn)營情況，讓本人與其他董事享有
同等的知情權(quán)。對各次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)議案均投了贊成票。
報(bào)告期內(nèi)公司共召開三次股東大會(huì),本人親自參加二次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，本人對公司董事會(huì)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議，并對公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案、公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購
買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案）、公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、終止發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、對公司2015年半年度募集
資金存放和使用情況等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。本人對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見發(fā)表情
況如下表：
時(shí)間/董事會(huì)屆次 事項(xiàng) 意見類型
2015年5月7日，第五屆董事 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 同意
會(huì)第五次會(huì)議 套資金的事先認(rèn)可意見、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的獨(dú)立董事意見
2015年7月28日，第五屆董 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 同意
事會(huì)第六次會(huì)議 套資金報(bào)告書（草案）的獨(dú)立董事意見、關(guān)于本次
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易評估
機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法
與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的意見
2015年8月14日，第五屆董 對公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú) 同意
事會(huì)第七次會(huì)議 立意見、對公司2015年半年度募集資金存放和使用
情況的獨(dú)立意見、對公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立
意見
2015年11月16日，第五屆董 關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 同意
事會(huì)第九次會(huì)議 套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
三、重點(diǎn)工作情況
（一）參與公司年度審計(jì)工作
本人在2015年度尚未參與公司年度審計(jì)工作，屆時(shí)會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、寧波
證監(jiān)局、深圳證券交易所的要求，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，積極全面地
參與公司年報(bào)審計(jì)工作，與公司年審注冊會(huì)計(jì)師就年報(bào)的工作安排作了充分的溝
通，認(rèn)真審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)初稿和最終審計(jì)報(bào)告，充分掌握了公司的經(jīng)
營和財(cái)務(wù)狀況，提出了相關(guān)意見。
（二）保護(hù)投資者權(quán)益情況
2015年度本人充分利用現(xiàn)場參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)，通過現(xiàn)場考察和聽取公司經(jīng)
營管理層對于經(jīng)營狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和
內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了充分的了解；定期審閱了公司所提供的信
息報(bào)告；重點(diǎn)關(guān)注了公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況以及公司經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)情況。我
還通過電話、郵件等方式和公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員保持密切聯(lián)系，
時(shí)刻關(guān)注公司外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，掌握公司經(jīng)營與發(fā)展動(dòng)態(tài)，為
我個(gè)人對各項(xiàng)議案的審議表決、對重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見提供了有力的支持，提
升了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了中小投資者利益。
(三)專業(yè)委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)，本人擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員和提名委員會(huì)委
員，本人作為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，在公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)關(guān)于應(yīng)收賬款處理、交易
對方盈利預(yù)測保證、公司計(jì)提減值準(zhǔn)備數(shù)據(jù)復(fù)核等相關(guān)問題上發(fā)揮本人的專長提
出了合理化意見，并被公司所采納。
（四）培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，
加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益
保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全
面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社
會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建
議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
四、其他工作情況
1、無提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
最后，衷心感謝公司各位股東、各位董事、公司管理層及有關(guān)工作人員對本
人2015年度工作的積極配合與全力支持，2016年，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的
態(tài)度，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供獨(dú)立意見和
建議。
我的聯(lián)系方式：Syk_skp@163.com
沈一開
二〇一六年三月二十五日