證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-062
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、深圳市艾比森光電股份有限公司（下稱“公司”或“艾比森”）2017 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 在深圳
市艾比森光電股份有限公司 20 層 A 會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 8 月 30 日-2017 年 8 月 31
日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 8 月 31
日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
投票的時(shí)間為 2017 年 8 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 31 日下午 15:00 的任
意時(shí)間。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持會(huì)議。本次
會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 5 人，代表股份 226,146,721
股，占上市公司總股份的 71.1773％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股
份 226,146,721 股，占上市公司總股份的 71.1773％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人士
出席或列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了會(huì)議議程中所列全部
議案，并形成了相關(guān)決議，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過《關(guān)于公司