證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-054
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二
次會議于 2017 年 8 月 25 日在公司 20 層 A 會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由公司
董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會董事 9 名，實(shí)際參加董事 7 名（董事任永紅先
生委托董事趙凱先生代為表決，董事 Jihong Sanderson 女士委托董事李海濤先
生代為表決）；公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于 2017
年 8 月 14 日以郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定，會議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2017 年半年度報告及其摘要》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司編制的《2017 年半年度報告及其摘要》符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2017 年半年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017 年半年度報告及其摘要》。
二、審議通過《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為 2017 年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證
監(jiān)會、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金
管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司《2017
年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實(shí)反映了公司募集資金存放、使
用、管理情況，公司已披露的募集資金存放、使用等相關(guān)信息及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
三、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展、公司業(yè)務(wù)類型需求以及配合客戶付款需求，公司擬
向法國巴黎銀行新加坡分行及法國巴黎銀行香港分行申請額度合計 800 萬美元
和 220 萬歐元的授信額度，以及向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行、民生
銀行股份有限公司深圳桃園支行及中信銀行股份有限公司深圳市分行申請額度
合計不超過 8.8 億元人民幣的授信額度，授信期限自授信協(xié)議簽訂之日起一年。
另外，擬向香港上海匯豐銀行有限公司申請增加額度合計不超過 600 萬美元的授
信額度，根據(jù) 2017 年 3 月 16 日召開的 2017 年第二次臨時股東大會決議，公司
已經(jīng)向香港上海匯豐銀行有限公司申請綜合授信額度 2,000 萬美元，本次增加綜
合授信額度后，公司向香港上海匯豐銀行有限公司申請的綜合授信額度合計不超
過 2,600 萬美元，期限不超過一年。上述綜合授信額度已超過公司最近一期經(jīng)審
計凈資產(chǎn)的 50%。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于向銀行申請綜合授信額度的公告》。
四、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票
的公告》。
五、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及修改的議案》
根據(jù)公司《關(guān)于回購注銷部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解
鎖的限制性股票的議案》以及后續(xù)實(shí)際情況，需變更公司注冊資本，注冊資本由
目前的 31,772.3036 萬元變更為 31,766.2856 萬元,同時對《公司章程》作出相
應(yīng)修改，具體情況如下:
序號 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條：公司注冊資本為人民幣 第六條：公司注冊資本為人民幣
1
31,772.3036 萬元。 31,766.2856 萬元。
第十九條：公司股份總數(shù)為 第十九條：公司股份總數(shù)為
2
31,772.3036 萬股，均為人民幣普通股。 31,766.2856 萬股，均為人民幣普通股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2014 年第二次臨時股東大會決議對董事會的授權(quán)，董事會有權(quán)就
股權(quán)激勵計劃限制性股票授予完成登記后，根據(jù)后續(xù)的實(shí)際情況變更公司注冊資
本、修改《公司章程》并辦理相應(yīng)的工商注冊變更登記。因此本議案無需再提交
公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司章程修正案》。
六、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于會計政策變更的公告》。
七、審議通過《關(guān)于提請召開公司 2017 年第四次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2017 年 9 月 12 日（星期二）以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開公司 2017 年第四次臨時股東大會，審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度
的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于召開 2017 年第四次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 25 日
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