證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-055
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次
會(huì)議于 2017 年 8 月 25 日在公司 20 層 B 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由監(jiān)事毛
佳女士主持（因監(jiān)事會(huì)主席曹同生先生在外出差，經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉，由
監(jiān)事毛佳女士擔(dān)任本次會(huì)議主持人），應(yīng)當(dāng)與會(huì)監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加監(jiān)事 2 名（曹
同生先生委托毛佳女士代為表決）；本次會(huì)議的通知于 2017 年 8 月 14 日以電子
郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合
法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司編制的《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2017 年半年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》。
二、審議通過《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為 2017 年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證
監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所對(duì)募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金
管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。公司《2017
年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)反映了公司募集資金存放、使
用、管理情況，公司已披露的募集資金存放、使用等相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
三、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但
尚未解鎖的限制性股票的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于回購注銷部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票
的公告》。
四、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 25 日