證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-084
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五
次會(huì)議于 2017 年 11 月 3 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開(kāi)。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名；公
司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于 2017 年 10 月 31 日以
郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合
法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改的議案》
根據(jù)公司《深圳市艾比森光電股份有限公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司已于 2017 年 10 月 30 日完成了 2017 年股
票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票首次授予登記工作，授予限制性股票
192.03 萬(wàn)股。公司的注冊(cè)資本和股份總數(shù)由于上述授予事項(xiàng)發(fā)生變動(dòng)，公司注
冊(cè)資本由人民幣 31,772.3036 萬(wàn)元變更為人民幣 31,964.3336 萬(wàn)元，公司股份總
數(shù)由 31,772.3036 萬(wàn)股變更為 31,964.3336 萬(wàn)股。公司章程相關(guān)內(nèi)容修改如下：
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣
1
31,772.3036 萬(wàn)元。 31,964.3336 萬(wàn)元。
第十九條：公司股份總數(shù)為 第十九條：公司股份總數(shù)為
2
31,772.3036 萬(wàn)股，均為人民幣普通股。 31,964.3336 萬(wàn)股，均為人民幣普通股。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)有權(quán)就
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予完成登記后，根據(jù)后續(xù)的實(shí)際情況變更公司注冊(cè)資
本、修改《公司章程》并辦理相應(yīng)的工商注冊(cè)變更登記。因此本議案無(wú)需再提交
公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司章程修正案》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 11 月 3 日