歌爾股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡稱
“本次會(huì)議”）通知于 2017 年 10 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 10 月 19
日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持會(huì)議，公司
應(yīng)參加表決董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，本次會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事孫紅斌、馮建亮、徐小鳳及董事會(huì)秘書
賈軍安列席了本次會(huì)議。
經(jīng)與會(huì)董事對本次董事會(huì)各項(xiàng)議案審議表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于審議、的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
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http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
2、審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
本議案尚需經(jīng)過公司股東大會(huì)審議通過。
《歌爾股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》詳見信息披露媒體巨潮
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特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十月十九日