證券簡稱：洲明科技 證券代碼：300232 公告編號：2017-068
深圳市洲明科技股份有限公司
關于召開 2016 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2017年5月16日（星
期二）下午13:30召開2016年年度股東大會，會議有關事項如下：
一、召開本次會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
2017年4月24日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開
2016年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通
過，公司決定召開2017年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年5月16日（星期二）下午13:30。
（2）網絡投票時間：2017年5月15日—2017年5月16日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月
16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的
具體時間為：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式
召開。公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決票出現
重復表決的，以第一次投票結果為準。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）
委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易
系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投
票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2017年5月10日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截至2017年5月10日（星期三）下午交易結束后在中國證券登記結算有
限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次
股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不
必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路112號A棟一
樓一號會議室。
二、會議審議事項
1、審議《2016年度董事會工作報告》
2、審議《2016年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《2016 年度財務決算報告》
4、審議公司《2016 年年度報告及其摘要》
5、審議《關于公司 2016 年年度利潤分配預案的議案》
6、審議《關于續(xù)聘2017年度財務審計機構的議案》
7、審議《關于公司及控股子公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
8、審議《關于 2017 年度公司為全資/控股子公司提供擔保的議案》
9、審議《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2016年度薪酬情況及2017年
度薪酬方案的議案》
上述議案已經公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會
議審議通過，具體內容詳見公司2017年4月24日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披
露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
上述第7、8項議案須由股東大會特別決議通過，須由出席股東大會的股東（包
括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過，且關聯股東需回避表決。上述議案
將對中小投資者表決單獨計票,并將結果予以披露。此外，公司獨立董事將在2016
年年度股東大會上作述職報告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
欄目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
提案
1.00 《2016年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016年度財務決算報告》 √
4.00 《2016年年度報告及其摘要》 √
5.00 《關于公司2016年年度利潤分配預案的議案》 √
6.00 《關于續(xù)聘2017年度財務審計機構的議案》 √
《關于公司及控股子公司2017年度向銀行申請綜合授信額
7.00 √
度的議案》
8.00 《關于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔保的議案》 √
《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2016年度薪酬情況及
9.00 √
2017年度薪酬方案的議案》
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年5月11日（星期四）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00
2、登記地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路112號A棟深圳市洲明
科技股份有限公司一樓大會議室。
3、登記方式：
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的
法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理
人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件二）和本人身
份證。
（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身
份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托
書（格式見附件二）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不
接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件三），請發(fā)傳真后
電話確認。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會務聯系方式：
聯系人：袁瑜珠
聯系電話：（0755）29918999-3197
郵箱：yuanyuzhu@unilumin.com
2、本次會議為期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。
3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可將臨時提案于會議召開十
天前書面提交給公司董事會。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十六次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017年4月24日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過網絡投票的程序
1、投票代碼：365232
2、投票簡稱：洲明投票
3、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：“同意”、“反對”、“棄權”。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2017 年 5 月 16 日的交易時間，即 9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2017 年 5 月 15 日 15：00 至 2017
年 5 月 16 日 15：00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲
明科技股份有限公司2016年年度股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示
對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的
相關文件。委托人對受托人的指示如下：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾欄
編碼 同意 反對 棄權
目可以投票
√
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
√
1.00 《2016年度董事會工作報告》
√
2.00 《2016年度監(jiān)事會工作報告》
√
3.00 《2016年度財務決算報告》
√
4.00 《2016年年度報告及其摘要》
√
5.00 《關于公司2016年利潤分配預案的議案》
√
6.00 《關于續(xù)聘2017年度財務審計機構的議案》
《關于公司及控股子公司2017年度向銀行申請 √
7.00
綜合授信額度的議案》
《關于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔 √
8.00
保的議案》
《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2016年度 √
9.00
薪酬情況及2017年度薪酬方案的議案》
注：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”
為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示，多選無效。如果委托人對某一審議事項的表
決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定
對該事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股票賬號：
委托人持股數及股份性質：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市洲明科技股份有限公司
2016 年年度股東大會股東參會登記表
姓名/名稱 身份證號碼/
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持有股數
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵編
是否本人參會 備注