深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”) 于2017年4
月24日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于2017年度公司為全
資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：
一、擔(dān)保情況概述
隨著公司國內(nèi)外業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司全資/控股子公司業(yè)務(wù)量逐漸加大，
其在日常經(jīng)營活動中對保函、信用證、銀行承兌匯票等銀行產(chǎn)品以及融資需求不
斷增加，為確保公司全資/控股子公司能夠順利獲得銀行融資，滿足子公司業(yè)務(wù)
發(fā)展的需要，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、深圳
證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，結(jié)合各子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司在2017年度擬為深圳市雷迪奧視覺技
術(shù)有限公司等八家全資/控股子公司提供總額不超過15億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)
保，全資/控股子公司的具體擔(dān)保額度將視各公司運營資金的實際需求確定，擔(dān)
保有效期自上述議案經(jīng)2016年年度股東大會審議通過后起至下一年年度股東大
會召開日止。上述對外擔(dān)保總額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)可靈活使
用，但擔(dān)?？傤~不得超過15億元。
在上述期間內(nèi)且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，授權(quán)公司董事長具體負責(zé)與
金融機構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。超出上述額度和
情形的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議做出決議后才能實施。
公司將按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。
2016年4月24日，公司召開了第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)
于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司運作規(guī)范指引》、《公
司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司對外擔(dān)保決策制度》等相關(guān)規(guī)定，本
議案尚需提交公司股東大會審議。
二、 被擔(dān)保人基本情況
1、深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司（以下簡稱“雷迪奧“）
法定代表人：陸晨
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
注冊資本：21,522.8519 萬元
住所：深圳市寶安區(qū)石巖街道松白路中運泰科技工業(yè)廠區(qū)廠房七棟 2-3 樓。
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營項目：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技
術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外）
許可經(jīng)營項目：光電產(chǎn)品、電子顯示屏、電子產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與軟硬件的技
術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
截至 2016 年 12 月 31 日，雷迪奧資產(chǎn)總額為 551,605,670.42 元，負債總額
為 241,347,999.68 元 ， 凈 資 產(chǎn) 為 310,257,670.74 元 ， 營 業(yè) 收 入 為
399,547,683.75 元，凈利潤為 75,529,230.48 元，上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審計。
2、深圳藍普科技有限公司（以下簡稱 “藍普科技”）
法定代表人：林洺鋒
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
公司注冊資本：6,000 萬元
住所：深圳市坪山新區(qū)坑梓街道蘭景北路 6 號
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營項目：電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，計算機信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)；顯
示屏、模塊、新型電子元器件、城市及道路照明產(chǎn)品、LED 景觀照明產(chǎn)品、LED
顯示屏、節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)（憑深南環(huán)水批[2013]50120 號生產(chǎn)），并銷售
自產(chǎn)產(chǎn)品及提供工程施工、安裝服務(wù)；照明工程的設(shè)計及施工安裝；照明控制系
統(tǒng)軟件的開發(fā)、銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。（以上涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決
定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
截至 2016 年 12 月 31 日，藍普科技資產(chǎn)總額為 150,780,968.54 元，負債總
額 為 91,219,401.30 元 ， 凈 資 產(chǎn) 為 59,561,567.24 元 ， 營 業(yè) 收 入 為
269,529,962.93 元，凈利潤為 14,962,397.78 元，上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）審計。
3、深圳市安吉麗光電科技有限公司（以下簡稱“安吉麗”）
法定代表人：盧德隆
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：1,800 萬元
住所：深圳市坪山新區(qū)蘭景北路 6 號
與本公司關(guān)系：截至目前，本公司持有安吉麗 51%的股權(quán)，系為公司控股子
公司。
一般經(jīng)營項目：發(fā)光二極管、LED 應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及研發(fā)；國內(nèi)商業(yè)、
物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)進出口（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止
及規(guī)定需前置審批項目）。
截至 2016 年 12 月 31 日，安吉麗資產(chǎn)總額為 33,787,672.05 元，負債總額
為 11,785,233.00 元，凈資產(chǎn)為 22,002,439.05 元，營業(yè)收入為 29,927,917.09
元，凈利潤為 805,241.25 元，上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
審計。
4、廣東洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“廣東洲明”）
法定代表人：林洺鋒
公司類型：有限責(zé)任公司
公司注冊資本：32,279.2115萬元
公司注冊地址：惠州大亞灣西區(qū)龍海三路（中海科技惠州工業(yè)園）
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營范圍：LED 系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)、研發(fā)及其產(chǎn)品的安裝工程、軟硬件
開發(fā)、集成；貨物進出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限
制的項目須取得許可證后方可經(jīng)營）；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項目設(shè)計、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)。
截至 2016 年 12 月 31 日，廣東洲明資產(chǎn)總額為 535,537,908.51 元，負債總
額 為 225,558,761.44 元 ， 凈 資 產(chǎn) 為 309,979,147.07 元 ， 營 業(yè) 收 入 為
47,377,446.72 元，凈利潤為-832,980.57 元，上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）審計。
5、 深圳市前海洲明投資管理有限公司(以下簡稱“前海洲明”)
法定代表人：林洺鋒
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
公司注冊資本：30,000萬元
公司注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號 A 棟 201 室（入駐深圳
市前海商務(wù)秘書有限公司）
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營項目：投資管理；投資興辦實業(yè)；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投
資企業(yè)等機構(gòu)或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)
投資管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機構(gòu)（以上均不
含證券、期貨、保險及其他金融業(yè)務(wù)；不得從事證券投資活動；不得以公開方式
募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)；不含其他限制項目）。
截至 2016 年 12 月 31 日，前海洲明資產(chǎn)總額為 27,583,957.96 元，負債總
額為 10,000,000.00 元，凈資產(chǎn)為 17,583,957.96 元，營業(yè)收入為 0 元，凈利潤
為 283,957.96 元，上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。
6、深圳金采科技有限公司（以下簡稱“金采科技”）
法定代表人：金礫
公司類型：有限責(zé)任公司
公司注冊資本：500萬人民幣
公司注冊地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川社區(qū)興達路 38 號
與本公司關(guān)系：截至目前，本公司持有金采科技51%的股權(quán)，系為公司控股
子公司。
一般經(jīng)營項目：光電產(chǎn)品及元器件的技術(shù)開發(fā)及系統(tǒng)應(yīng)用方案設(shè)計、產(chǎn)品購
銷；電子產(chǎn)品的科技研發(fā)以及 LED 模塊、LED 顯示屏、LED 照明產(chǎn)品的銷售；計
算機軟件、硬件的研發(fā)及銷售；高新技術(shù)研發(fā)及咨詢；智能互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；國
內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)
批準的項目除外）
許可經(jīng)營項目：LED 顯示屏、LED 燈飾、LED 照明燈、安防產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、
電子元器件產(chǎn)品的生產(chǎn)與組裝。
截至 2016 年 12 月 31 日，金采科技資產(chǎn)總額為 2,459,759.75 元，負債總額
為 1,862,482.44 元，凈資產(chǎn)為 597,277.31 元，營業(yè)收入為 732,318.53 元，凈
利潤為-402,722.69 元，上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。
7、Unilumin LED Technology FL LLC（中文名：洲明科技佛羅里達州有限責(zé)
任公司，以下簡稱“洲明佛羅里達”）
負責(zé)人：蔣海艷
公司注冊資本：10萬美元
公司注冊地址：8350 Parkling Blvd.,Unit#15,Orlando, FL,32809
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營范圍：LED 顯示屏，LED 燈飾，LED 照明燈的銷售；LED 光電應(yīng)用產(chǎn)品的
售后服務(wù)與技術(shù)支持；電子產(chǎn)品，LED 光電應(yīng)用產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)銷售以及在 LED
顯示屏和 LED 照明行業(yè)海外投資和并購。
截至 2016 年 12 月 31 日，洲明佛羅里達資產(chǎn)總額為 3,474,500.09 元，負債
總額為 3,468,500.00 元，凈資產(chǎn)為 6,000.09 元，營業(yè)收入為 7,636.67 元，凈
利潤為 5,844.23 元，上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。
8、Unilumin(HK) Co., Limited（中文名：洲明（香港）有限公司，以下簡
稱“香港洲明”）
董事：林洺鋒
公司注冊資本：100萬港幣
公司注冊地址：香港灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 33 樓 3306-12 室
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營范圍：LED 顯示屏，LED 燈飾，LED 照明燈的銷售；電子產(chǎn)品，LED 光電
應(yīng)用產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)銷售以及在 LED 顯示屏和 LED 照明行業(yè)海外投資和并購
（具體項目另行申報）。
截至 2016 年 12 月 31 日，香港洲明資產(chǎn)總額為 178,273.85 元，負債總額為
178,900.00 元，凈資產(chǎn)為-626.15 元，營業(yè)收入為 0 元，凈利潤為-616.80 元，
上述數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。
四、擬簽署擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，本次議案是確定公司2017年度擔(dān)保的總安排，經(jīng)董事會
批準，股東大會審議通過后，公司將視資金使用情況與金融機構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)，
擔(dān)保有效期自本議案經(jīng)2016年年度股東大會審議通過后起至下一年年度股東大
會召開日止，在上述期間內(nèi)且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項，授權(quán)公司董事長具
體負責(zé)與金融機構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，公司最終擔(dān)保額度不超過本次授予的總擔(dān)
保額度。
五、 董事會意見
公司董事會認為：本次擔(dān)保有利于公司相關(guān)全資/控股子公司在快速發(fā)展過
程中順利獲得相關(guān)銀行授信和融資資源，支撐全資/控股子公司在日常經(jīng)營活動
中對流動資金貸款、保函、信用證、銀行承兌匯票等銀行產(chǎn)品及融資的需求，上
述全資/控股子公司目前經(jīng)營狀況良好，銀行信用記錄良好，不存在逾期不能償
還銀行借款的風(fēng)險，財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，向其提供擔(dān)保不會影響到公司
的持續(xù)經(jīng)營能力，同意由本公司為全資/控股子公司提供總額不超過 15 億元的連
帶責(zé)任擔(dān)保，并同意將該議案提交股東大會審議。
獨立董事認為：我們對《關(guān)于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的
議案》進行了審議，認為本次擔(dān)保事項及決策程序符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司為全資/控股子公司提供總額不超過15億元的
連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于子公司經(jīng)營更有效地開展，對其提供擔(dān)保不會影響到公司
的持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意本次擔(dān)保事
項，并同意將該議案提交股東大會審議。
六、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會一致認為：公司對全資/控股子公司提供擔(dān)保是為了滿足其日常
生產(chǎn)經(jīng)營中對流動資金高效使用的需求，有利于子公司的長遠發(fā)展，公司能夠有
效控制上述全資/控股子公司日常經(jīng)營活動的風(fēng)險及決策，本次擔(dān)保不存在損害
公司及全體股東利益的情形。
七、 累計對外擔(dān)保情況
截至本公告日，本公司及子公司累計對外擔(dān)?？傤~為0萬元，占公司最近一
期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的0%；公司對全資子公司/控股子公司的對外擔(dān)?？傤~為
19,050.57萬元，占公司2016年年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為12.60%，
占公司2016年年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為7.31%，
截至目前，公司不存在逾期擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保的情形。公司將根據(jù)上述對
外擔(dān)保的實施情況，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司股票上市規(guī)則》與《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
八、 備查文件
1、公司第三屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 24 日