寧波康強電子股份有限公司
獨立董事楊旺翔 2015 年度述職報告
作為寧波康強電子股份有限公司第五屆董事會的獨立董事，本人在2015年勤
勉履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，嚴格按照《公司法》、《證券法》、
《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《獨立董事制度》及《公司章程》等規(guī)定
和要求，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表
獨立意見，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將2015年度本人履
行的工作情況向各位股東匯報如下：
一、本人出席董事會、股東大會情況
報告期內(nèi)，公司董事會共召開八次,其中現(xiàn)場會議六次,通訊表決二次, 本人
均全部親自出席，本人認真審議了董事會提出的各項議案，凡須董事會決策的事
項，公司都提前通知本人并提供了足夠的資料，定期通報公司的運營情況，讓本
人與其他董事享有同等的知情權(quán)。本人對各次董事會會議相關(guān)議案均投了贊成
票。
報告期內(nèi)公司共召開三次股東大會, 本人全部親自參加，并在2014年度股東
大會上述職。
二、發(fā)表獨立意見情況
報告期內(nèi)，本人對公司董事會議案及公司其他事項沒有提出異議，并對公司
為子公司擔保事項、日常關(guān)聯(lián)交易、聘請審計機構(gòu)、公司2014年度不進行現(xiàn)金分
配、會計專業(yè)獨立董事候選人、《未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017）》、《公
司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》、《公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）》、公司計提資產(chǎn)減值準備、《終
止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項》等事項發(fā)表了
獨立意見。本人對相關(guān)事項的獨立意見發(fā)表情況如下表：
時間/董事會屆次 事項 意見類型
2014年度報告相關(guān)事項:
2015年3月27日，第五屆董 同意
對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明和獨
事會第三次會議
立意見、對公司2014年度不進行現(xiàn)金分配的獨立意
見、關(guān)于公司續(xù)聘2015 年度審計機構(gòu)的獨立意見、
對公司2014年度高管薪酬的獨立意見、對公司2014
年度募集資金存放和使用情況的獨立意見、對董事
會審計委員會關(guān)于公司內(nèi)部控制評價報告的獨立意
見、對會計專業(yè)獨立董事候選人的獨立意見、對《未
來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017）》的獨立意見
2015年5月7日，第五屆董事 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 同意
會第五次會議 套資金的事先認可意見、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的獨立董事意見
2015年7月28日，第五屆董 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 同意
事會第六次會議 套資金報告書（草案）的獨立董事意見、關(guān)于本次
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易評估
機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法
與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的意見
2015年8月14日，第五屆董 對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明和獨 同意
事會第七次會議 立意見、對公司2015年半年度募集資金存放和使用
情況的獨立意見、對公司計提資產(chǎn)減值準備的獨立
意見
2015年11月16日，第五屆董 關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 同意
事會第九次會議 套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見
三、重點工作情況
（一）參與公司年度審計工作
根據(jù)中國證監(jiān)會、寧波證監(jiān)局、深圳證券交易所的要求，本人切實履行獨立
董事的責任和義務(wù)，積極全面地參與了公司年報審計工作，與公司年審注冊會計
師就年報的工作安排作了充分的溝通，同時我們認真審閱了公司的財務(wù)報表、審
計初稿和最終審計報告，充分掌握了公司的經(jīng)營和財務(wù)狀況，提出了相關(guān)意見。
召開了審計委員會、獨立董事、會計師見面會，與年報審計會計師當面溝通、交
流，全面了解公司年報審計情況，指導、督促會計師的審計工作，保證了年報審
計工作獨立、有序、及時完成。
（二）保護投資者權(quán)益情況
2015年度本人充分利用現(xiàn)場參加董事會的機會，通過現(xiàn)場考察和聽取公司經(jīng)
營管理層對于經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和
內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況進行了充分的了解；定期審閱了公司所提供的信
息報告；重點關(guān)注了公司關(guān)聯(lián)交易情況以及公司重大資產(chǎn)重組事項。我還通過電
話、郵件等方式和公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注
公司外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，掌握公司經(jīng)營與發(fā)展動態(tài)，為我個人對
各項議案的審議表決、對重大事項發(fā)表獨立意見提供了有力的支持，提升了董事
會決策的科學性和客觀性，對涉及到關(guān)聯(lián)交易合規(guī)性、公司重大重組過程中程序
合法性、重組交易價格公正等事項提出合理化建議，切實維護了中小投資者利益。
(三)專業(yè)委員會履職情況
作為公司第五屆董事會薪酬委員會主任委員和審計委員會委員，本人積極關(guān)
注公司董事、高級管理人員任職情況。根據(jù)上市公司所屬行業(yè)特點，對公司計提
資產(chǎn)減值準備依據(jù)積極溝通會計師、對高管人員薪酬與考核方面提出了合理化建
議，并被公司所采納。
（四）培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，
加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益
保護等相關(guān)法規(guī)的認識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓，更全
面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社
會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建
議，并促進公司進一步規(guī)范運作。
四、其他工作情況
1、無提議召開董事會會議的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
最后，衷心感謝公司各位股東、各位董事、公司管理層及有關(guān)工作人員對本
人2015年度工作的積極配合與全力支持，2015年末，本人因個人自身原因申請辭
去公司第五屆董事會獨立董事職務(wù)，同時一并辭去董事會薪酬委員會主任委員、
董事會審計委員會委員職務(wù)。在股東大會選舉出新任獨立董事前，本人將繼續(xù)本
著誠信與勤勉的態(tài)度，認真履行獨立董事的職責，為公司的科學決策和風險防范
提供獨立意見和建議。
我的聯(lián)系方式：電子郵箱：ywx9409@163.com
二〇一六年三月二十五日