浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第二屆董事會(huì)第二十八次
會(huì)議通知于2016年10月12日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2016年10
月19日以通訊表決方式召開。會(huì)議由邱敏秀董事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)
到董事9人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與
會(huì)董事審議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬
戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；
同意公司根據(jù)相關(guān)法律及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司
募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，在商業(yè)銀行設(shè)立用于存管本次非公開發(fā)行募集
資金的專項(xiàng)賬戶，并授權(quán)董事長(zhǎng)在募集資金到帳后與保薦機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行簽署募
集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)手續(xù)。
公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶具體如下：
開戶名稱 開戶行 賬號(hào)
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 建設(shè)銀行上虞支行營(yíng)業(yè)部 33050165643500000241
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 中國(guó)銀行上虞支行
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 交通銀行上虞支行
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 上虞農(nóng)商銀行湯浦支行 201000160629164
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 招商銀行杭州高新支行 571907334310702
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 10 月 20 日