深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2017年4月12日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第十七
次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于2017年4月24日在公司會議室
以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過了《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
2016年，公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，
從切實維護公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，依法獨立行使職權(quán)，勤勉盡責的履行
了法律和股東所賦予的權(quán)利和義務(wù)。
《2016年度監(jiān)事會工作報告》的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指
定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
2、審議并通過了《2016年度財務(wù)決算報告》
與會監(jiān)事一致認為: 公司《2016年度財務(wù)決算報告》真實、準確、客觀地反
應(yīng)了公司2016年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
《2016年度財務(wù)決算報告》的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
3、審議并通過了《2016年年度報告及其摘要》
公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》等法律規(guī)定，對董事會編制的《2016年年度報告》
及其摘要進行了認真審核后認為：年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司
2016年度實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，符合
中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度報告》和《2016 年年度報告摘要》
（公告編號：2017-062）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
4、審議并通過了《2016年度審計報告》
公司2016年度財務(wù)報表及附注已經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計
并出具了“天健審【2017】3-318號”《審計報告》。
《2016 年度審計報告》的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
5、審議并通過了《關(guān)于公司2016年年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現(xiàn)歸屬于母公
司所有者的凈利潤為166,453,027.83元，母公司實現(xiàn)凈利潤153,701,898.42元，
按2016年度母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積15,370,189.84元，加上年
初未分配利潤286,831,847.38元，扣除2015年度現(xiàn)金分紅13,802,992.37元后，
截止2016年12月31日，公司可供股東分配利潤為424,111,693.00元。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展狀況，公司2016年度利潤分配預(yù)案為：擬以總股本不超過
631,326,805股為基數(shù)（以實施分紅的股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算公司實際
登記數(shù)為準），向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元人民幣（含稅），共計派
發(fā)現(xiàn)金紅利不超過31,566,340.25元, 不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
與會監(jiān)事一致認為：公司2016年年度利潤分配預(yù)案內(nèi)容及決策程序符合公司
實際情況及證監(jiān)會相關(guān)法規(guī)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利
于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2016年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告
編號：2017-063）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
6、審議并通過了《公司2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為:公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《公司章程》、《募集資金管理制度》對募集資金進行使用和管理，不存在違規(guī)
存放和使用募集資金的行為。
《公司2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》的具體內(nèi)容詳見公司同
日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
7、審議并通過了《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》
公司監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并得到
有效執(zhí)行，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求及公司實際需要，對公司經(jīng)營管理起到了
較好的風險防范和控制作用。公司《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客
觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
8、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
鑒于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2016年度審計工作中表現(xiàn)出
專業(yè)的執(zhí)業(yè)能力，工作勤勉、盡責，故監(jiān)事會一致同意公司擬繼續(xù)聘任天健會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘用期一年。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
9、審議并通過了《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請綜合授信額
度的議案》
公司監(jiān)事會經(jīng)審核后認為：該事項有助于公司及控股子公司拓寬融資渠道，
提高資金使用效率，不存在損害投資者利益的情況，故一致同意公司及控股子公
司在2017年度向相關(guān)銀行申請總額不超過人民幣30億元的綜合授信額度，具體融
資金額將視公司及控股子公司運營資金的實際需求確定。同時，監(jiān)事會同意公司
就本次申請銀行綜合授信額度擬提請股東大會授權(quán)董事長林洺鋒先生簽署相關(guān)
文件。
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訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請綜
合授信額度的公告》（公告編號：2017-064）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
10、審議并通過了《關(guān)于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔保的議案》
公司監(jiān)事會一致認為：公司為深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司等八家全資/
控股子提供擔保是為了滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中對流動資金高效使用的需求，
有利于公司及子公司的長遠發(fā)展，公司能夠有效控制全資/控股子公司日常經(jīng)營
活動的風險及決策，本次擔保不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2017年度公司為全資/控股子公司提供擔保
的公告》（公告編號：2017-065）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
11、審議并通過了《關(guān)于計提2016年度資產(chǎn)減值準備的議案》
公司監(jiān)事會一致認為：公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司相關(guān)會計政策等規(guī)
定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司實際情況及財務(wù)謹慎性原則的要求，本次資產(chǎn)減
值準備計提后更公允的反映 2016年度公司的資產(chǎn)狀況，監(jiān)事會同意公司本次計
提資產(chǎn)減值準備。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于計提2016年度資產(chǎn)減值準備的公告》（公
告編號：2017-067）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
12、審議并通過了《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項審計說明》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為報告期內(nèi)公司嚴格遵守《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《對外擔保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴格控制
對外擔保風險和關(guān)聯(lián)方占用資金風險，報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)
聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項審
計說明》。
13、審議并通過了《2017年第一季度報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2017年第一季度報告》全文真實、準確、完整
地反映了公司2017年第一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
公司《2017 年第一季度報告》全文具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)
會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 24 日