深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于擬投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資的概述
1、對(duì)外投資的基本情況
基于照明業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，為加快推進(jìn)新疆省北屯市新老城區(qū)PPP亮化項(xiàng)目
的建設(shè)，深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用自有資金720.8
萬(wàn)元人民幣出資設(shè)立全資子公司：北屯市洲明節(jié)能服務(wù)有限公司（暫定名，以工
商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。
2、董事會(huì)審議情況
2017年5月24日，公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬投
資設(shè)立全資子公司的議案》，鑒于該事項(xiàng)有利于深化公司在照明板塊的業(yè)務(wù)布局，
故董事會(huì)一致同意公司在新疆省北屯市投資設(shè)立全資子公司的議案。
3、根據(jù)《公司章程》、《公司對(duì)外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次對(duì)外投資在董事會(huì)審批權(quán)限范
圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。同時(shí)本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：北屯市洲明節(jié)能服務(wù)有限公司
2、注冊(cè)地址：新疆北屯市十師188團(tuán)新城區(qū)（318省道旁）
3、法定代表人：王榮禮
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、注冊(cè)資本：人民幣720.8萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目建設(shè)施工、用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣、PPP項(xiàng)目實(shí)施與運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目融資服務(wù)。（依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（具體以工商機(jī)關(guān)核定為
準(zhǔn)）。
7、股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時(shí)間
股東的姓名（名稱） 出資方式 出資額 出資比例 擬出資時(shí)間
深圳市洲明科技股份有限公司 貨幣 720.8萬(wàn)元 100% 2017.6.10
8、出資方式及資金來(lái)源：本次投資資金來(lái)源全部為公司自有資金，以貨幣
資金形式投入。
三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次對(duì)外投資事項(xiàng)為公司設(shè)立全資子公司，故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的目的
公司本次在新疆省北屯市設(shè)立全資子公司是為了加快推進(jìn)新疆省北屯市新
老城區(qū)亮化PPP項(xiàng)目的建設(shè)，有利于公司PPP項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理，
有助于照明市場(chǎng)的開(kāi)拓和布局。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資可能受宏觀政治經(jīng)濟(jì)影響及存在運(yùn)營(yíng)管理不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，為保證
新設(shè)全資子公司的穩(wěn)健運(yùn)行，公司將利用先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)及自身的資源優(yōu)勢(shì)，加
強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣膮f(xié)調(diào)溝通，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)公司的影響
（1）公司本次投資設(shè)立全資子公司是緊緊圍繞公司戰(zhàn)略開(kāi)展的，有利于公
司在照明板塊的深入布局，進(jìn)一步提高公司在照明行業(yè)內(nèi)的影響力。
（2）公司本次設(shè)立全資子公司有助于整合政府及公司雙方在資源、資金、
技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢(shì)；有利于公司進(jìn)一步開(kāi)拓照明市場(chǎng)。公司在參與PPP項(xiàng)
目中積累豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司后續(xù)擬實(shí)施的PPP項(xiàng)目起到指導(dǎo)和促進(jìn)作用，有利
于提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和企業(yè)效益產(chǎn)生積極影響。
（3）公司本次以自有資金設(shè)立全資子公司，不存在損害本公司及廣大股東
利益的情形，不會(huì)對(duì)本公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響。
新設(shè)全資子公司目前尚未完成工商注冊(cè)登記，存在一定的不確定性，公司將
根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況履行相關(guān)程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年5月24日