深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十六
次會(huì)議于 2017 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知
已于 2017 年 4 月 12 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議表決
的董事 7 人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和
公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《2016 年度
總經(jīng)理工作報(bào)告》
2016 年，公司圍繞“產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)+金融，打造 SMART 洲明”發(fā)展戰(zhàn)略，取
得了良好的發(fā)展勢(shì)頭，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。
《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《2016 年度
董事會(huì)工作報(bào)告》
《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度報(bào)
告》之“第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
公司獨(dú)立董事竇林平先生、梁文昭先生、胡左浩先生分別向公司董事會(huì)遞交
了《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2016年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
3名獨(dú)立董事述職報(bào)告的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
3、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《2016 年度
財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2016年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,745,943,733.96元，比上年同期增長(zhǎng)33.65%；
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)177,785,272.31元，比上年同期增長(zhǎng)21.57%；歸屬于母公司所有者的凈
利潤(rùn)為166,453,027.83元，比上年同期增長(zhǎng)46.57%。
截 至 報(bào) 告 期 末 ， 公 司 資 產(chǎn) 總 額 為 2,605,671,577.83 元 ， 負(fù) 債 總 額 為
1,082,452,811.99元，所有者權(quán)益總額為1,523,218,765.84元，資產(chǎn)負(fù)債率為
41.54%。
與會(huì)董事認(rèn)為:公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反應(yīng)了
公司2016年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
4、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《2016年年度
報(bào)告及其摘要》
與會(huì)董事一致認(rèn)為公司《2016年年度報(bào)告及其摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司2016年度的經(jīng)營(yíng)管理情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度報(bào)告》和《2016年年度報(bào)告摘要》
（公告編號(hào)：2017-062）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
5、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《2016年度審
計(jì)報(bào)告》
公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
并出具了“天健審【2017】3-318號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。
《2016 年度審計(jì)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
6、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于公司
2016 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度歸屬于母公司所
有者的凈利潤(rùn)為166,453,027.83元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)153,701,898.42元，按
2016年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積15,370,189.84元，加上年初
未分配利潤(rùn)286,831,847.38元，扣除2015年度現(xiàn)金分紅13,802,992.37元后，截
止2016年12月31日，公司可供股東分配利潤(rùn)為424,111,693.00元。
鑒于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速發(fā)展，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，考慮到廣大投資者的合理訴求，遵循合
理回報(bào)股東、與股東共享公司發(fā)展成果的原則，按照《公司法》、《公司章程》及
公司制定的《2015-2017 年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，董事會(huì)同意擬定如下分
配預(yù)案：
考慮到公司目前仍處于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)自主行權(quán)期間，故公司擬以總
股本不超過(guò) 631,326,805 股為基數(shù)（以實(shí)施分紅的股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)
算公司實(shí)際登記數(shù)為準(zhǔn)），向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元人民幣（含
稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利不超過(guò) 31,566,340.25 元，不送紅股，不以資本公積金
轉(zhuǎn)增股本
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編
號(hào)：2017-063）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
7、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《公司 2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
與會(huì)董事一致認(rèn)為：公司 2016 年度募集資金的存放與使用情況符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)法
律法規(guī)、制度的規(guī)定，并及時(shí)履行了相關(guān)信息的披露工作，不存在違規(guī)使用募集
資金的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情況。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司編制的《公司 2016 年度募集
資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述和重大遺漏。保薦人東方花旗證券有限公司對(duì)公司年度募集資金存放和
使用情況出具了《東方花旗證券有限公司有限公司關(guān)于公司 2016 年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》，同時(shí)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）也
出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。
《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公
司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
8、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《2016 年度
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
與會(huì)董事一致認(rèn)為：公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，
結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，已建立了一套健全的內(nèi)部控制制度，覆蓋了公司
的各業(yè)務(wù)過(guò)程和操作環(huán)節(jié)，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存
在重大缺陷。公司內(nèi)控管理機(jī)制符合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際管理要求，提高了公
司經(jīng)營(yíng)管理的效率，保障了公司及全體股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查
意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。
《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘
2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度審計(jì)工作中表現(xiàn)
出專業(yè)的執(zhí)業(yè)能力，工作勤勉、盡責(zé)，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議通過(guò)，
董事會(huì)同意公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行事前審核意見(jiàn)并發(fā)表
了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
10、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及
控股子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為保證公司各項(xiàng)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展所需流動(dòng)資金，拓寬融資渠道，公司及控
股子公司擬于2017年度向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣30億元的綜合授信額度，具
體融資金額將視公司及控股子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定及分配。
對(duì)于本次申請(qǐng)銀行綜合授信額度的事項(xiàng)，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公
司董事長(zhǎng)林洺鋒先生在不超過(guò)總?cè)谫Y額度的前提下，可根據(jù)與各銀行協(xié)商情況適
時(shí)調(diào)整在各銀行的實(shí)際融資金額，并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律
文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。授權(quán)期限：自公司2016年年
度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2017年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司經(jīng)論證且履
行相關(guān)決策、審批程序后開(kāi)展的重大投資活動(dòng)的資金方案將另行審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2017-064）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
11、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于2017年
度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》
為促進(jìn)公司子公司在快速發(fā)展過(guò)程中順利獲得相關(guān)銀行授信和融資資源，滿
足子公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)保函、信用證、銀行承兌匯票等銀行產(chǎn)品及融資的
需求，與會(huì)董事一致同意由公司為深圳市雷迪奧視覺(jué)技術(shù)有限公司等八家全資/
控股子公司提供總額不超過(guò)15億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，主要用于上述子公司向銀行
申請(qǐng)銀行授信或用于子公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展。擔(dān)保有效期自本議案經(jīng)2016年年度股
東大會(huì)審議通過(guò)后起至下一年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。
在上述期間內(nèi)且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)負(fù)
責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。超出上述額
和的擔(dān)保情形，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議作出決議后才能實(shí)施，
公司將按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露
于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
2017年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-065）。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
12、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2016年度薪酬情況及2017年度薪酬方案的議案》
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬實(shí)際領(lǐng)取情況詳見(jiàn)公司《2016
年年度報(bào)告》全文第八節(jié)“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”中的董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況。
結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及同行業(yè)整體薪酬水平，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委
員會(huì)提議，擬定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017 年度的基本薪酬方案如下：
（1）在本公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員按公司所在管理崗
位領(lǐng)薪（薪酬包括固定工資和績(jī)效獎(jiǎng)金兩部分，績(jī)效獎(jiǎng)金與公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完
成情況以及個(gè)人績(jī)效評(píng)價(jià)相掛鉤，其實(shí)際支付金額會(huì)有所浮動(dòng)）；（2）除監(jiān)事會(huì)
主席外，每位監(jiān)事額外發(fā)放 2.4 萬(wàn)元/年（含稅）津貼；監(jiān)事會(huì)主席發(fā)放 3.6 萬(wàn)
元/年（含稅）津貼；（3）獨(dú)立董事與未在本公司直接任職的非獨(dú)立董事額外發(fā)
放 7.2 萬(wàn)元/年（含稅）津貼，均按月平均發(fā)放。如無(wú)重大變化，2017 年度制定
的基本薪酬方案將沿用至本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
13、以贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《深圳市雷迪
奧視覺(jué)技術(shù)有限公司2016年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)說(shuō)明》
深圳市雷迪奧視覺(jué)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷迪奧”）原股東陸初冬、錢
玉軍承諾 2016 年度雷迪奧扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)不低
于 5,800 萬(wàn)元。經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016 年度，雷迪
奧實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司凈利潤(rùn)為 7,516.55 萬(wàn)元，達(dá)到業(yè)績(jī)
承諾。
《關(guān)于深圳市雷迪奧光電技術(shù)有限公司 2016 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)
說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：2017-066）及《關(guān)于對(duì)深圳市雷迪奧視覺(jué)技術(shù)有限公司
業(yè)績(jī)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
關(guān)聯(lián)董事陸晨先生回避表決。
14、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提
2016 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司 2016 年度計(jì)提各項(xiàng)資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì) 42,581,597.15 元，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，更有利于企業(yè)真實(shí)
反映財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行
為。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于計(jì)提 2016 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公
告編號(hào)：2017-067）。
15、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《控股股東
及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審
計(jì)說(shuō)明》。
16、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《2017年第一
季度報(bào)告》
與會(huì)董事一致認(rèn)為公司《2017 年第一季度報(bào)告》全文真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2017 年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理情況。
公司《2017 年第一季度報(bào)告》全文具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
17、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于召
開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 13:30 在公司總部會(huì)議室召開(kāi)
2016 年年度股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)的第 2、3、4、6、9、10、11、12 項(xiàng)議
案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通知》（公告
編號(hào)：2017-068）。
三、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 24 日
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