浙江晶盛機電股份有限公司獨立董事
關(guān)于第二屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見
我們作為浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根
據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治
理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,
基于獨立判斷的立場，對公司第二屆董事會第三十次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立
意見:
一、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名的獨立
意見
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會任期即將屆
滿，董事會提名邱敏秀、曹建偉、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅為第三屆董事會
非獨立董事候選人；我們認為第二屆董事會因任期屆滿，進行換屆選舉，符合相
關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運作的需要。非獨立董事候選人的
提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的利
益。
根據(jù)上述6名非獨立董事候選人的個人履歷、工作情況等，我們認為上述6
名候選人不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，不存在被證監(jiān)會確定為市場禁
入者且期限尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒，
符合擔(dān)任上市公司董事的任職資格。
我們?nèi)华毩⒍乱恢峦獗敬畏仟毩⒍潞蜻x人的提名，同意提名邱敏秀、
曹建偉、何俊、毛全林、朱亮、阮雪梅為第三屆董事會非獨立董事候選人。同意
將該議案提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。
二、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名的獨立
意見
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會任期即將屆
滿，董事會提名楊德仁、楊鷹彪、王秋潮為第三屆董事會獨立董事候選人；我們
認為第二屆董事會因任期屆滿，進行換屆選舉，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定及公司運作的需要。獨立董事候選人的提名及提名程序符合《公司法》、
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的利益。
根據(jù)獨立董事候選人的個人履歷、工作情況等，我們認為楊德仁、楊鷹彪、
王秋潮不存在《公司法》第147條規(guī)定的情形，不存在被證監(jiān)會確定為市場禁入
者且期限尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰和懲戒，
符合上市公司董事的任職資格；同時上述三名獨立董事候選人的個人履歷、教育
背景、工作經(jīng)歷等，不存在中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》第三項規(guī)定的情況，具備獨立董事必須具有的獨立性,具備擔(dān)任公司獨
立董事的資格。
我們?nèi)华毩⒍乱恢峦獗敬为毩⒍潞蜻x人的提名，同意提名楊德仁、
楊鷹彪、王秋潮為第三屆董事會獨立董事候選人。同意將該議案提交公司2016
年第二次臨時股東大會審議。
三、關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期銀行保本理財產(chǎn)品的獨立
意見
經(jīng)核查，公司使用閑置募集資金和超募資金購買保本理財產(chǎn)品的決策程序符
合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號——超募資金及
閑置募集資金使用（2014 年 12 月修訂）》的相關(guān)規(guī)定。公司目前經(jīng)營情況良好，
財務(wù)狀況穩(wěn)健，在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金安全的情況下，運用閑置
募集資金和超募資金購買短期保本型理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金和超募
資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和募投項目建設(shè)造成不利
影響，符合公司利益,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
同意公司使用額度不超過 7 億元的閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀
行理財產(chǎn)品。同意將該議案提交公司 2016 年第二次臨時股東大會審議。
四、關(guān)于注銷孫公司江門中為精測技術(shù)有限公司的獨立意見
江門中為精測技術(shù)有限公司（以下簡稱“江門中為”）為公司控股子公司杭
州中為光電技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中為光電”）的全資子公司，江門中
為的經(jīng)營業(yè)務(wù)與其母公司中為光電的經(jīng)營業(yè)務(wù)類同，且其投資規(guī)模較小，較少獨
立經(jīng)營，對母公司的經(jīng)濟效益貢獻、渠道推廣、戰(zhàn)略布局的意義較為有限。從企
業(yè)全局出發(fā)，注銷孫公司江門中為精測技術(shù)有限公司有利于公司降低生產(chǎn)和運營
成本，優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)綜合使用效率，維護了公司及全體股東的利益；
注銷江門中為的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我
們?nèi)华毩⒍乱恢峦庾N控股孫公司江門中為精測技術(shù)有限公司的事項。
五、關(guān)于非公開發(fā)行募集資金投資項目金額調(diào)整的獨立意見
公司對 2015 年度非公開發(fā)行各募投項目的募集資金投入根據(jù)實際募集資金
情況予以調(diào)整。我們認為，上述調(diào)整是根據(jù)非公開發(fā)行實際募資結(jié)果進行的，以
同比例縮減為原則，充分考慮了各項目的實際資金需求，實際募集資金低于擬投
資項目的實際資金需求總量，不足部分由公司自籌解決，因此，不會對募投項目
的規(guī)劃及運營產(chǎn)生任何影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
上述非公開發(fā)行募投項目根據(jù)實際募集資金金額進行調(diào)整已經(jīng)公司 2015 年
8 月 19 日的 2015 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，決策程序符合法律法規(guī)、《公
司章程》及《公司 2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們?nèi)?br/>位獨立董事一致同意非公開發(fā)行募集資金投資項目金額調(diào)整的事項。
浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事：袁桐 楊鷹彪 王秋潮
2016 年 11 月 23 日