浙江晶盛機電股份有限公司
關(guān)于對外投資設立境外全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金，以現(xiàn)金
方式在日本投資500萬美元用于機械裝備的制造、銷售、進出口貿(mào)易，設備代理。
2、公司于2016年11月23日召開第二屆董事會第三十次會議，以9票同意，0
票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對外投資設立境外全資子公司的議案》。根據(jù)
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對外
投資在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
3、本次投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、對外投資標的基本情況
公司擬在日本投資不超過500萬美元用于機械裝備的制造、銷售、進出口貿(mào)
易，設備代理，并在日本新設全資子公司開展上述業(yè)務。新設全資子公司的基
本情況如下：
擬定名稱：Jingsheng Mechanical & Electrical Japan Co.,Ltd ，中文名:
晶盛機電日本株式會社，以下簡稱“晶盛日本”。
擬注冊地址：群馬縣
擬注冊資本：100 萬美元
擬經(jīng)營范圍：機械裝備的制造、銷售、進出口貿(mào)易，設備代理。
資金來源及出資方式：經(jīng)商務部門、外匯管理部門核準后，公司以自有資
金，現(xiàn)金出資設立晶盛日本。公司占晶盛日本100%股權(quán)。
以上事項以當?shù)毓芾聿块T最終核準為準。
三、對外投資的目的和對公司的影響
1、加強與境外企業(yè)合作與溝通，作為本公司在日本先進技術(shù)、項目、人才
引進及合作的實施平臺與渠道；
2、推動公司品牌境外知名度和競爭力的提升，為公司開展自身業(yè)務提供有
效通道，加快公司的國際化發(fā)展進程；
3、本次對外投資是公司實施新材料、新裝備戰(zhàn)略的重要部署之一，新公司
設立后，公司將憑借自身技術(shù)和研發(fā)實力，積極使用當?shù)匦虏牧项I(lǐng)域的先進加
工工藝，獲取行業(yè)前沿信息，吸收培養(yǎng)優(yōu)秀人才，豐富產(chǎn)品銷售渠道，優(yōu)化先
進加工設備采購渠道，提升公司競爭力，推動公司的長遠發(fā)展。
四、投資存在的風險
1、日本的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征均與國內(nèi)存在較大區(qū)別，
公司在日本設立子公司，需要盡快熟悉并適應當?shù)氐姆?、商業(yè)和文化環(huán)境，
這將給日本子公司的設立和運營帶來一定的風險。
2、設立日本子公司屬于境外投資行為，需經(jīng)國家商務部門、外匯管理部門
等相關(guān)部門審批通過后方可實施，能否順利通過審批存在不確定性；同時由于
匯率波動，投資款可能存在受匯率波動帶來的風險。
3、新公司設立后，其經(jīng)營情況將納入公司合并財務報表范圍，公司將遵循
謹慎投資原則，通過采取有效的內(nèi)控機制、穩(wěn)健的投資策略來預防和控制可能
存在的風險，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2016 年 11 月 24 日