深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2017年6月1日以電子郵件及短信方式發(fā)出關于召開公司第三屆監(jiān)事會第十八
次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于2017年6月7日在公司會議室
以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過了《關于調(diào)整公司首期股權激勵計劃所涉股票期權的行權價
格的議案》
鑒于公司已完成2016年年度權益分派，公司對首期股權激勵計劃所涉股票期
權的行權價格進行調(diào)整：首期股票期權首次授予部分（期權代碼：036118）的行
權價格由2.616元調(diào)整為2.566元；首期股票期權預留授予部分（期權代碼：036167）
的行權價格由6.340元調(diào)整為6.290元。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于調(diào)整公司首期股
權激勵計劃所涉股票期權的行權價格的公告》（公告編號：2017-081）。
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：公司對首期股權激勵計劃所涉股票期權的行權價
格進行調(diào)整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《股票期權與限制性股票
激勵計劃（修訂案）》的規(guī)定，且履行了必要的審核程序，我們同意公司董事會
對股權激勵計劃股票期權的行權價格進行調(diào)整。
議案表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
2、審議并通過了《關于調(diào)整公司2016年限制性股票首次授予部分回購注銷
價格的議案》
鑒于公司已完成2016年年度權益分派，公司對2016年限制性股票激勵計劃首
次授予部分的回購注銷價格進行調(diào)整：2016年限制性股票首次授予部分的回購注
銷價格由7.49元調(diào)整為7.44元。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于調(diào)整公司2016年限制性
股票首次授予部分回購注銷價格的公告》（公告編號：2017-082）。
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為：公司對2016年限制性股票首次授予部分的回購注
銷價格進行相應調(diào)整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2016年限制
性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，且履行了必要的審核程序，我們同意公司董
事會對2016年限制性股票激勵計劃首次授予部分的回購注銷價格進行調(diào)整。
議案表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 6 月 7 日