寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于 2016 年 4 月
19 日以郵件或傳真等書(shū)面方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 4 月 22 日以通訊表決的方
式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人，公司全體監(jiān)事、
高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)
議有效，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭康定先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議,會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)如下議案:
（一）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董
事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提議，選舉張明海先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至
本屆董事會(huì)任期屆滿。
（二）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門委
員會(huì)委員的議案》
鑒于公司第五屆董事會(huì)董事、法律專業(yè)獨(dú)立董事已補(bǔ)選產(chǎn)生，同意補(bǔ)選張明
海先生為公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員；彭誠(chéng)信先生為公司第五屆董事會(huì)薪
酬委員會(huì)主任委員與審計(jì)委員會(huì)委員，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。
（三）、以 7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)審議通過(guò)《2016 年第一季度報(bào)告
與摘要》。
《 2016 年 第 一 季 度 報(bào) 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2016 年第一季度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證
券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http//:www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一六年四月二十五日