浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、召集人：公司第二屆董事會(huì)；
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集程序符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 12 月 9 日（星期五）下午 2：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年
12 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為 2016 年 12 月 8 日 15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00 的任意時(shí)
間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、
網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2016 年 12 月 5 日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大
會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是
公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智 1 號(hào) 2 號(hào)樓 7
樓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
本次股東大會(huì)審議的議案：
1、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》
2、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》
3、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的
議案》
4、《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
5、《關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》
以上議案中議案 1-2，議案 4-5 已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，
議案 3 已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議審議通過。議案具體內(nèi)容詳見
同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司相關(guān)公告。
本次會(huì)議審議的議案 1-3 在股東大會(huì)投票時(shí)需采用累積投票制進(jìn)行投票。議
案 2 中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東
大會(huì)方可進(jìn)行表決。議案 4 為特別決議項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過有效。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加
蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委
托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理
登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登
記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2016 年 12 月 8 日 16:00 前送達(dá)
或傳真至公司董事會(huì)辦公室。
來信請(qǐng)寄：公司董事會(huì)辦公室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智 1 號(hào) 2 號(hào)
樓；（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
（4）本次會(huì)議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2016 年 12 月 6 日—12 月 8 日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前
半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸曉雯、陶煥軍 郵箱：jsjd@jsjd.cc
電 話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
3、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前十天提交。本通知請(qǐng)見中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信
息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
六、備查文件
公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議。
特此通知。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 11 月 24 日
附件 1-3：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程、股東大會(huì)股東參會(huì)登記表、授權(quán)委托書。
附件 1
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼為“365316”，投票簡稱為“晶盛投票”。
2. 議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
議案 1 -
候選人提名的議案
議案 1.1 非獨(dú)立董事候選人—邱敏秀 1.01
議案 1.2 非獨(dú)立董事候選人—曹建偉 1.02
議案 1.3 非獨(dú)立董事候選人—何俊 1.03
議案 1.4 非獨(dú)立董事候選人—毛全林 1.04
議案 1.5 非獨(dú)立董事候選人—朱亮 1.05
議案 1.6 非獨(dú)立董事候選人—阮雪梅 1.06
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候
議案 2 -
選人提名的議案
議案 2.1 獨(dú)立董事候選人—楊德仁 2.01
議案 2.2 獨(dú)立董事候選人—楊鷹彪 2.02
議案 2.3 獨(dú)立董事候選人—王秋潮 2.03
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
議案 3 -
監(jiān)事候選人提名的議案
議案 3.1 非職工代表監(jiān)事—陶瑩 3.01
議案 3.2 非職工代表監(jiān)事—沈伯偉 3.02
議案 4 關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案 4.00
議案 5 關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期銀行保本
5.00
理財(cái)產(chǎn)品的議案
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票
均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如議案 1，有 6 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給 6 位非獨(dú)立董事候選人，也可以在 6 位非獨(dú)立董
事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（如議案 2，有 3 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位獨(dú)立董事候選人，也可以在 3 位獨(dú)立董事候
選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如議案 3，有 2 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在 2 位非職
工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）本次投票不設(shè)總議案投票。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2016 年 12 月 9 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2016 年 12 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 12 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下
午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
姓名：
身份證號(hào)：
股東賬號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會(huì)：
備注：
附件 3： 股東代理人授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機(jī)電股份
有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議的各項(xiàng)議案
按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自
己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
（說明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”“反
對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自
行投票。）
議案
議案名稱 同意（股）
序號(hào)
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)非
議案 1 —
獨(dú)立董事候選人提名的議案
議案 1.1 非獨(dú)立董事候選人—邱敏秀
議案 1.2 非獨(dú)立董事候選人—曹建偉
議案 1.3 非獨(dú)立董事候選人—何俊
議案 1.4 非獨(dú)立董事候選人—毛全林
議案 1.5 非獨(dú)立董事候選人—朱亮
議案 1.6 非獨(dú)立董事候選人—阮雪梅
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)獨(dú)
議案 2 —
立董事候選人提名的議案
議案 2.1 獨(dú)立董事候選人—楊德仁
議案 2.2 獨(dú)立董事候選人—楊鷹彪
議案 2.3 獨(dú)立董事候選人—王秋潮
關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)非
議案 3 —
職工代表監(jiān)事候選人提名的議案
議案 3.1 非職工代表監(jiān)事—陶瑩
議案 3.2 非職工代表監(jiān)事—沈伯偉
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào)
關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議
議案 4
案
關(guān)于使用閑置募集資金和超募資金購買短期
議案 5
銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案
委托人姓名： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人委托持股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)：
委托人簽名（簽字或蓋章）：委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份證號(hào)碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托人應(yīng)完整、正確填寫全部事項(xiàng)，如因漏填或錯(cuò)填導(dǎo)致授權(quán)委托事項(xiàng)及
/或受托人之權(quán)限無法確定的，該授權(quán)委托書或相應(yīng)的表決事項(xiàng)無效。