浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議
通知于2016年12月1日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2016年12月9日在
浙江省杭州市余杭區(qū)創(chuàng)智一號(hào)2號(hào)樓公司會(huì)議室召開，會(huì)議由邱敏秀女士主持，
應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式通過如下決議：
一、以9票同意，0 票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)
董事長(zhǎng)的議案》；
選舉曹建偉先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次會(huì)議通過之
日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；
聘任何俊先生為公司總裁，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事
會(huì)屆滿為止。
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于聘任公司副總裁、總
工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；
聘任毛全林先生、朱亮先生、張俊先生、傅林堅(jiān)先生、陸曉雯女士、石剛先
生為公司副總裁，聘任傅林堅(jiān)先生為公司總工程師、陸曉雯女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，
任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿為止。
四、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書
的議案》；
聘任陸曉雯女士為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第
三屆董事會(huì)屆滿為止。
五、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事
會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；
公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第三
屆董事會(huì)屆滿為止，專門委員會(huì)名單如下：
戰(zhàn)略與投資委員會(huì)：曹建偉、楊德仁、邱敏秀（曹建偉擔(dān)任主任委員）；
審計(jì)委員會(huì)：楊鷹彪、王秋潮、朱亮（楊鷹彪擔(dān)任主任委員）；
薪酬與考核委員會(huì)：王秋潮、楊鷹彪、毛全林（王秋潮擔(dān)任主任委員）；
提名委員會(huì)：楊德仁、王秋潮、何俊（楊德仁擔(dān)任主任委員）。
六、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的
議案》；
調(diào)整后的公司組織機(jī)構(gòu)圖詳見附件。
七、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代
表的議案》；
聘任陶煥軍先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至
第三屆董事會(huì)屆滿為止。
公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董
事意見詳見 2016 年 12 月 10 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本次會(huì)議選舉的公司董事長(zhǎng)、聘任的公司總裁、副總裁、總工程師、財(cái)務(wù)總
監(jiān)、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的履歷詳見附件。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 10 日
附件 1: 公司董事長(zhǎng)、總裁、副總裁、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、證券
事務(wù)代表的履歷
1、曹建偉 先生，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，工學(xué)博士。2010年11月至2013年12
月任本公司第一屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理，2013年12月至2016年12月任本公司第二
屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理。2008年6月至2011年3月任金輪投資總經(jīng)理。2006年7月
至2011年1月任慧翔電液董事，2008年7月至2016年5月任慧翔電液總經(jīng)理；2013
年5月至今任晶環(huán)電子董事長(zhǎng)，2014年5月至今任晶瑞電子董事，2015年6月至今
任中為光電董事。曹建偉先生在機(jī)電控制、液壓傳動(dòng)與控制等領(lǐng)域有深入的研究。
曹建偉先生曾獲浙江省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、浙江省科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、機(jī)械工
業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，浙江省優(yōu)秀科技
工作者、第七屆科技新浙商、紹興十大杰出青年、中國(guó)紅十字人道服務(wù)獎(jiǎng)?wù)碌葮s
譽(yù)。
截止本公告日，曹建偉先生直接持有公司股票 28,694,820 股，還持有控股
股東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 26.7755%股權(quán)，公司控股股東紹興上
虞金輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。曹建偉先生為公司
實(shí)際控制人之一，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；曹建偉先生董事任職資格符合《公司法》、《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、 何俊 先生，中國(guó)國(guó)籍，1969年出生，大專學(xué)歷，工程師。2010年11月至2013
年12月任本公司第一屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。2013年12月至2016年12月任本公
司第二屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)銷售管理。2008年6月至今任金輪投資董
事。2013年5月至今任晶環(huán)電子董事。2014年5月至今任晶瑞電子董事，2015年6
月至今任中為光電董事,2016年5月至今任慧翔電液執(zhí)行董事。
截止本公告日，何俊先生直接持有公司股票 6,515,520 股，還持有控股股東
紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 6.5522%股權(quán)，公司控股股東紹興上虞金輪
投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。何俊先生與公司實(shí)際控制
人之一邱敏秀女士(公司現(xiàn)任董事)系子母關(guān)系，除此之外，何俊先生與其他持有
公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；何俊先
生董事、高級(jí)管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未受
過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
3、 毛全林 先生，中國(guó)國(guó)籍，1970年出生，初中學(xué)歷，擁有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)
驗(yàn)。2003年10月至2008年6月任金輪公司執(zhí)行董事，2008年6月至今任金輪投資董
事，2010年11月至2013年12月任本公司第一屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理。2013年12
月至2016年12月任本公司第二屆董事會(huì)董事、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理。2013
年5月至今任晶環(huán)電子董事，2014年5月至今任晶瑞電子董事，2016年1月至今任
晶鴻機(jī)械、晶信機(jī)電執(zhí)行董事。
截止本公告日，毛全林先生直接持有公司股票 8,066,520 股，還持有控股股
東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 13.8733%股權(quán)，公司控股股東紹興上虞
金輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。毛全林先生與公司實(shí)
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系；毛全林先生董事、高級(jí)管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形。
4、 朱亮 先生，中國(guó)國(guó)籍，1979年出生，工學(xué)碩士。2006年7月至2007年9月在
慧翔電液任職，2007年9月至2010年11月任本公司總工程師，2010年11月至今任
本公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)藍(lán)寶石晶體材料加工業(yè)務(wù)。2014年5月起任晶瑞電子董事，
2015年9月至今任晶瑞電子董事長(zhǎng)，2015年6月至今任中為光電董事長(zhǎng)。朱亮先生
曾獲浙江省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、紹興市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、上虞市科學(xué)技術(shù)一
等獎(jiǎng)2項(xiàng)、杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“十佳職場(chǎng)精英”等榮譽(yù)。
截止本公告日，朱亮先生直接持有公司股票 3,084,840 股，還持有控股股東
紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 4.5571%股權(quán)，公司控股股東紹興上虞金輪
投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。朱亮先生與公司實(shí)際控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；朱亮先生董事、高級(jí)管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
5、張俊 先生，中國(guó)國(guó)籍，1982年出生，工學(xué)碩士。2004年10至2007年10月任慧
翔機(jī)電副總經(jīng)理，2007年10月至2012年10月任慧翔電液常務(wù)副總經(jīng)理，2008年10
月至2010年11月任本公司副總工程師，2010年11月至今任本公司技術(shù)總監(jiān)，2014
年7月至2015年7月任晶環(huán)電子副總經(jīng)理，2015年7月至今任晶環(huán)電子總經(jīng)理，負(fù)
責(zé)藍(lán)寶石晶體材料生長(zhǎng)業(yè)務(wù)。張俊先生在藍(lán)寶石材料及光伏設(shè)備領(lǐng)域擁有豐富的
行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾獲浙江省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、上虞市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、西湖區(qū)
第三屆優(yōu)秀科技工作者等榮譽(yù)。
截止本公告日，張俊先生直接持有公司股票 2,634,665 股，還持有控股股東
紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 3.7066%股權(quán)，公司控股股東紹興上虞金輪
投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。張俊先生與公司實(shí)際控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；張俊先生高級(jí)管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
6、傅林堅(jiān) 先生，中國(guó)國(guó)籍，1980年出生，工學(xué)博士。2005年9月至2010年6月就
讀于浙江大學(xué)機(jī)械電子控制工程研究所，2010年7月至11月任本公司副總工程師，
2010年11月至今任本公司總工程師，2016年4月至今任浙江晶創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限
公司執(zhí)行董事。傅林堅(jiān)先生在機(jī)電控制與計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域具有較扎實(shí)的理論基礎(chǔ)
和豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)參與公司多個(gè)重大項(xiàng)目及新產(chǎn)品的攻關(guān)和研發(fā)，目前
負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新及研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與培養(yǎng)。傅林堅(jiān)先生曾獲浙江省
科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、上虞市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)等榮譽(yù)。
截止本公告日，傅林堅(jiān)先生直接持有公司股票 1,879,020 股，還持有控股股
東紹興上虞金輪投資管理咨詢有限公司 2.4018%股權(quán)，公司控股股東紹興上虞金
輪投資管理咨詢有限公司持有公司股票 477,411,940 股。傅林堅(jiān)俊先生與公司實(shí)
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系；傅林堅(jiān)先生高級(jí)管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
7、 陸曉雯 女士，中國(guó)國(guó)籍，1983年出生，管理學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任職
于安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所，歷任審計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師，2010年10月至今在本公司
任職，2010年11月至今任本公司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
截止本公告日，陸曉雯女士持有公司股票 495,000 股。陸曉雯女士與公司實(shí)
際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系；陸曉雯女士高級(jí)管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》、
《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)
定，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
8、 石剛先生，中國(guó)國(guó)籍，1983年出生，工學(xué)碩士。2008年至今任職于本公司，
現(xiàn)任本公司銷售中心總監(jiān)。2009年至2013年在公司任研發(fā)部部長(zhǎng)，2013年至2015
在公司任研發(fā)戰(zhàn)略部部長(zhǎng)、晶沃光電副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2015年5月至今，先后
任本公司銷售中心常務(wù)副總監(jiān)、總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司銷售的整體策劃以及銷售團(tuán)隊(duì)的
建設(shè)與培養(yǎng)。石剛先生曾主導(dǎo)參與公司多個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)，在半導(dǎo)體及光伏設(shè)備領(lǐng)
域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，曾獲紹興市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、上虞區(qū)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)1
項(xiàng)等榮譽(yù)。
截止本公告日，石剛先生未持有公司股票。石剛先生與公司實(shí)際控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
石剛先生高級(jí)管理人員任職資格符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未受
過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
9、 陶煥軍 先生，中國(guó)國(guó)籍，1983年出生，本科學(xué)歷，2010年5月-2015年3月任
職臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室，2015年4月起在公司董事會(huì)辦公室
任職，2015年5月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資
格符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事
會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
附件2：公司組織機(jī)構(gòu)圖