廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次
會(huì)議于 2017 年 3 月 20 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2017 年 3
月 31 日在公司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)
到董事 9 名；公司監(jiān)事、董秘及高管列席會(huì)議；本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張宇濤先
生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
本次會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2017 年 2 月 17 日核準(zhǔn)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東三雄
極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】238 號(hào)），
公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行人民幣普通股 7,000 萬股，上市日期為 2017 年 3 月 17 日。本
次公開發(fā)行股票后，公司總股本由 210,000,000 股增加到 280,000,000 股，注冊(cè)
資本由 210,000,000 元變更為 280,000,000 元。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《關(guān)于修改及辦理工商登記變更的議案》
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2017 年 2 月 17 日核準(zhǔn)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東三雄
極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】238 號(hào)），
公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行人民幣普通股 7,000 萬股，上市日期為 2017 年 3 月 17 日。本
次公開發(fā)行股票后，公司總股本由 210,000,000 股增加到 280,000,000 股，注冊(cè)
資本由 210,000,000 元變更為 280,000,000 元。
公司現(xiàn)擬對(duì) 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《廣東三雄極光照明股
份有限公司公司章程（草案）》中的注冊(cè)資本、股份總額以及其他部分條款進(jìn)行
修訂，并由董事會(huì)授權(quán)管理層辦理工商變更相關(guān)手續(xù)。
本次修訂的具體內(nèi)容如下：
原《公司章程》（草案）內(nèi)容 修改后的《公司章程》內(nèi)容
第二條 公司系依照《公司法》、《中華 第二條 公司系依照《公司法》、《中華人
人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》和其他 民共和國公司登記管理?xiàng)l例》和其他有關(guān)
有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。 規(guī)定成立的股份有限公司。
公司采取發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立；在 公司采取發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立；在廣
廣州市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得 州市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營業(yè)
營業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)號(hào)為440101000097754。 執(zhí) 照 ， 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼
914401015544474882。
第三條 公司于【】年【】月【】日經(jīng)
第三條 公司于2017年2月17日經(jīng)中國證
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱
券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)
“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公
會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣
眾發(fā)行人民幣普通股【】萬股，于【】
普通股7,000萬股，于2017年3月17日在深
年【】月【】日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
板上市。
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣28,000萬
元。 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為【】萬股， 第十九條 公司股份總數(shù)為28,000萬股，
公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股【】萬股。 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股28,000萬股。
第四十一條 公司下列重大交易事項(xiàng)， 第四十一條 公司下列重大交易事項(xiàng)，須
須經(jīng)股東大會(huì)審議通過： 經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
6、公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)交易時(shí)， 6、公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)交易時(shí)，資產(chǎn)
資產(chǎn)總額或成交金額（取其高者）經(jīng)累 總額或成交金額（取其高者）經(jīng)累計(jì)計(jì)算
計(jì)計(jì)算在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)達(dá)到最近一 在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)總
期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的，應(yīng)提請(qǐng) 資產(chǎn)百分之三十的，應(yīng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議
股東大會(huì)審議時(shí)，并經(jīng)出席會(huì)議的股東 時(shí)，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三
所持表決權(quán)的三分之二以上通過； 分之二以上通過；已經(jīng)履行相關(guān)義務(wù)的，
不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍；
7、公司對(duì)除合并報(bào)表范圍內(nèi)的、持股 7、公司對(duì)除合并報(bào)表范圍內(nèi)的、持股比例
比例超過50%的控股子公司之外的第三 超過50%的控股子公司之外的第三方提供
方提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之 財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一：（1）被
一：（1）被資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的 資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超
資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；（2）單次財(cái)務(wù)資 過70%；（2）單次財(cái)務(wù)資助金額或者連續(xù)十
助金額或者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)提供 二個(gè)月內(nèi)累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額超過公司
財(cái)務(wù)資助金額超過公司最近一期經(jīng)審 最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。
計(jì)凈資產(chǎn)的10%。 前款所述重大交易事項(xiàng)包括但不限于：
前款所述重大交易事項(xiàng)包括但不限于： 3、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款、對(duì)子公
3、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款）； 司提供財(cái)務(wù)資助等）；
7、對(duì)外借款； 7、提供擔(dān)保（含對(duì)子公司擔(dān)保）；
10、簽訂許可協(xié)議等。 10、簽訂許可協(xié)議等；
11、放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先
認(rèn)繳出資權(quán)利等）。
第四十二條 公司下列重大對(duì)外擔(dān)保行
第四十二條 公司下列重大對(duì)外擔(dān)保行
為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司
司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十且絕
十，或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
對(duì)金額超過三千萬元；
司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五
十且絕對(duì)金額超過三千萬元；
第一百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 第一百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（八）按本章程第一百一十二條規(guī)定的 （八）按本章程第一百一十二條規(guī)定的董
董事會(huì)審批權(quán)限或股東大會(huì)的其他授 事會(huì)審批權(quán)限或股東大會(huì)的其他授權(quán)，決
權(quán)，決定公司購買或者出售資產(chǎn)（不含 定公司購買或者出售資產(chǎn)（不含購買原材
購買原材料或者出售商品等與日常經(jīng) 料或者出售商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資
營相關(guān)的資產(chǎn)）、對(duì)外投資（含委托理 產(chǎn)）、對(duì)外投資（含委托理財(cái)，對(duì)子公司投
財(cái)，對(duì)子公司投資等）、提供財(cái)務(wù)資助 資等）、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款、對(duì)
（含委托貸款）、租入或者租出資產(chǎn)、 子公司提供財(cái)務(wù)資助等）、租入或者租出
簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受 資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、
托經(jīng)營等）、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、對(duì)外 受托經(jīng)營等）、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、提供擔(dān)
借款、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng) 保（含對(duì)子公司擔(dān)保）、債權(quán)或債務(wù)重組、
目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等交易事項(xiàng)； 研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議、
放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳
出資權(quán)利等）等交易事項(xiàng)；
第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達(dá)到
下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，須經(jīng)董事會(huì)審議通 第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達(dá)到下
過： 列標(biāo)準(zhǔn)之一的，須經(jīng)董事會(huì)審議通過：
達(dá)到本章程第四十一條規(guī)定的“重 達(dá)到本章程第四十一條規(guī)定的“重大”
大”標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審 標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。未
議。未達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)， 達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)，除向其他
除對(duì)外投資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款 企業(yè)投資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款等事
等事項(xiàng)外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理 項(xiàng)外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理決策權(quán)
決策權(quán)限審批。 限審批。
第二百零八條 本章程經(jīng)公司股東大 第二百零八條 本章程經(jīng)公司股東大會(huì)
會(huì)審議通過且公司首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市獲有權(quán)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu) 審議通過之日起生效。
批準(zhǔn)后報(bào)廣州市工商行政管理局登記
備案之日起生效。
其他條款不變。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
修改后的《公司章程》和具體修改情況請(qǐng)見公司在 2017 年 4 月 1 日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》和《關(guān)于變更公司注冊(cè)
資本、修改的公告》（公告編號(hào)：2017-008）。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過了《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營收益，在確保不影響公司募集資金投
資項(xiàng)目和公司正常經(jīng)營的情況下，公司及其全資子公司擬使用不超過人民幣 10
億元的部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，董
事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同與文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)
組織實(shí)施，資金可以滾動(dòng)使用，有效期自股東會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見：在保障資金安全的情況下，購買安全
性高、流動(dòng)性好、保本型的短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于增加公司收益，提高募集資金
使用效率。內(nèi)容及審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板信息
披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)—超募資金及閑置募集資金使用》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
因此，獨(dú)立董事同意上述使用暫時(shí)閑置募集資金購買結(jié)構(gòu)性存款或保本理
財(cái)產(chǎn)品的計(jì)劃。
保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見：
1、本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事
會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，
該事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的程序；
2、三雄極光本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)影響募集資
金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向，符合《上市公司監(jiān)管
指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有
關(guān)規(guī)定；
3、三雄極光本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品在具體實(shí)施中尚
需取得發(fā)行方對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的保本承諾。
綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次三雄極光使用不超過 10 億元暫時(shí)閑置募集資金購
買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)無異議。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年 4 月 1 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于
擬使用部分暫時(shí)閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-009）。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過了《關(guān)于修改的議案》
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬對(duì)公司《董事
會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)條款進(jìn)行修改，本次修改的具體內(nèi)容如下：
原《董事會(huì)議事規(guī)則草案》條款 修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》條款
第七條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 第七條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（八）按公司章程規(guī)定的董事會(huì)審批權(quán) （八）按公司章程規(guī)定的董事會(huì)審批權(quán)限
限或股東大會(huì)的其他授權(quán)，決定公司購 或股東大會(huì)的其他授權(quán)，決定公司購買或
買或者出售資產(chǎn)（不含購買原材料或者 者出售資產(chǎn)（不含購買原材料或者出售商
出售商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）、 品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）、對(duì)外投資
對(duì)外投資（含委托理財(cái)，委托貸款，對(duì) （含委托理財(cái)，對(duì)子公司投資等）、提供
子公司、合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)投資，投 財(cái)務(wù)資助（含委托貸款）、對(duì)子公司提供財(cái)
資交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資 務(wù)資助等、租入或者租出資產(chǎn)、簽訂管理
產(chǎn)、持有至到期投資等）、提供財(cái)務(wù)資 方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、
助、租入或者租出資產(chǎn)、簽訂管理方面 贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、提供擔(dān)保（含對(duì)子公
的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）、 司擔(dān)保）、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)
贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、對(duì)外借款、債權(quán)或 目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議、放棄權(quán)利（含
債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽 放棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）
訂許可協(xié)議等交易事項(xiàng)； 等交易事項(xiàng)；
第八條 公司下列交易事項(xiàng)，須經(jīng)董事 第八條 公司下列交易事項(xiàng)，須經(jīng)董事會(huì)
會(huì)審議通過： 審議通過：
達(dá)到公司章程規(guī)定的“重大”標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)到公司章程規(guī)定的“重大”標(biāo)準(zhǔn)的
的交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。未達(dá) 交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。未達(dá)到本
到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)，除對(duì)外投 條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)，除向其他企業(yè)投
資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款等事項(xiàng)外， 資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款等事項(xiàng)外，
由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理決策權(quán)限 由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理決策權(quán)限審
審批。 批。
第六十九條 本制度經(jīng)股東大會(huì)審議通 第六十九條 本制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議
過后，于公司首次公開發(fā)行的股票在深 通過之日起生效。
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日起生效
實(shí)施。
其他條款不變。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》和具體修改情況請(qǐng)見公司在 2017 年 4 月 1 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會(huì)議事規(guī)則》和《關(guān)于
修改的公告》（公告編號(hào)：2017-011）。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、審議通過了《關(guān)于審議的議案》
為加強(qiáng)內(nèi)幕信息管理，做好內(nèi)幕信息保密工作，維護(hù)信息披露的公平原則，
保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、公司《信息披露
管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定《內(nèi)幕信息管理制度》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《 內(nèi) 幕 信 息 管 理 制 度 》 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）公司有關(guān)公告。
6、審議通過了《關(guān)于審議的議案》
為規(guī)范公司重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸
集和有效管理，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息，維護(hù)公司及投資者的合法
權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、公司《信息披露管理制度》等的有關(guān)規(guī)
定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）公司有關(guān)公告。
7、審議通過了《關(guān)于審議的議案》
為規(guī)范公司年度報(bào)告的編制和披露流程，確保公司披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整、及時(shí)和公平，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理
辦法》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定《年度報(bào)告工作制度》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《 年 度 報(bào) 告 工 作 制 度 》 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）公司有關(guān)公告。
8、審議通過了《關(guān)于審議的議案》
為提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，加大對(duì)年報(bào)信息披露責(zé)任人的問責(zé)力度，提高年
報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度，增強(qiáng)年報(bào)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及
時(shí)性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公
司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定《年
報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》的具體內(nèi)容詳見 2017 年 4 月 1 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司有關(guān)公告。
9、審議通過了《投資者關(guān)系管理制度》
為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者（以下
統(tǒng)稱“投資者”）之間的信息溝通，形成公司與投資者的良性互動(dòng)，倡導(dǎo)理性投
資，并在投資者公眾中建立公司的誠信度，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上
市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定《投資者關(guān)系
管理制度》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《 投 資 者 關(guān) 系 管 理 制 度 》 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）公司有關(guān)公告。
10、審議通過了《關(guān)于審議的議案》
為維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，進(jìn)一步促進(jìn)廣東三雄極光照明股份有限公司重
大事項(xiàng)的科學(xué)決策，促使公司重視中小投資者的意愿和訴求，根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于
進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資
本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》以及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，結(jié)
合公司實(shí)際情況，特制定《中小投資者單獨(dú)計(jì)票管理辦法》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《中小投資者單獨(dú)計(jì)票管理辦法》的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）公司有關(guān)公告。
11、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
董事會(huì)決定于 2017 年 4 月 17 日（星期一）召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的召開方式。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年 4 月 1 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)
于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-010）。
三、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
2、獨(dú)立董事《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見》；
3、廣發(fā)證券《關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集
資金購買理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》；
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 31 日