廣東三雄極光照明股份有限公司
關于變更公司注冊資本、修改公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年3月31日召開
的第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》和《關
于修改及辦理工商變更的議案》，現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、公司注冊資本變更情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]238號文核準，公司公開發(fā)行的
7,000萬股人民幣普通股票于2017年3月17日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。
首次公開發(fā)行后，公司總股本由21,000萬股增加至28,000萬股，注冊資本由人民
幣21,000萬元增加至28,000萬元。根據(jù)《公司法》等有關法律法規(guī)以及《公司章
程》的有關規(guī)定，公司同意將注冊資本變更為28,000萬元。
二、修改《公司章程》部分條款
公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于修改及辦理工商
變更的議案》，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關法律法規(guī)及公司本次
公開發(fā)行情況，現(xiàn)對《公司章程（草案）》進行修訂，并在公司2017年第一次臨時
股東大會審議之后指定專員辦理工商變更相關手續(xù)。
本次修訂的具體內容如下：
原《公司章程》（草案）內容 修改后的《公司章程》內容
第二條 公司系依照《公司法》、《中華 第二條 公司系依照《公司法》、《中華人
人民共和國公司登記管理條例》和其他 民共和國公司登記管理條例》和其他有關
有關規(guī)定成立的股份有限公司。 規(guī)定成立的股份有限公司。
公司采取發(fā)起設立的方式設立；在 公司采取發(fā)起設立的方式設立；在廣
廣州市工商行政管理局注冊登記，取得 州市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)
營業(yè)執(zhí)照，注冊號為440101000097754。 執(zhí) 照 ， 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼
914401015544474882。
第三條 公司于【】年【】月【】日經(jīng)
第三條 公司于2017年2月17日經(jīng)中國證
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱
券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)
“中國證監(jiān)會”）核準，首次向社會公
會”）核準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣
眾發(fā)行人民幣普通股【】萬股，于【】
普通股7,000萬股，于2017年3月17日在深
年【】月【】日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
板上市。
第六條 公司注冊資本為人民幣【】萬 第六條 公司注冊資本為人民幣28,000萬
元。 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為【】萬股， 第十九條 公司股份總數(shù)為28,000萬股，
公司的股本結構為：普通股【】萬股。 公司的股本結構為：普通股28,000萬股。
第四十一條 公司下列重大交易事項，
須經(jīng)股東大會審議通過： 第四十一條 公司下列重大交易事項，須
6、公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)交易時， 經(jīng)股東大會審議通過：
資產(chǎn)總額或成交金額（取其高者）經(jīng)累 6、公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)交易時，資產(chǎn)
計計算在連續(xù)十二個月內達到最近一 總額或成交金額（取其高者）經(jīng)累計計算
期經(jīng)審計總資產(chǎn)百分之三十的，應提請 在連續(xù)十二個月內達到最近一期經(jīng)審計總
股東大會審議時，并經(jīng)出席會議的股東 資產(chǎn)百分之三十的，應提請股東大會審議
所持表決權的三分之二以上通過； 時，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三
分之二以上通過；已經(jīng)履行相關義務的，
7、公司對除合并報表范圍內的、持股 不再納入相關的累計計算范圍；
比例超過50%的控股子公司之外的第三 7、公司對除合并報表范圍內的、持股比例
方提供財務資助事項屬于下列情形之 超過50%的控股子公司之外的第三方提供
一：（1）被資助對象最近一期經(jīng)審計的 財務資助事項屬于下列情形之一：（1）被
資產(chǎn)負債率超過70%；（2）單次財務資 資助對象最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率超
助金額或者連續(xù)十二個月內累計提供 過70%；（2）單次財務資助金額或者連續(xù)十
財務資助金額超過公司最近一期經(jīng)審 二個月內累計提供財務資助金額超過公司
計凈資產(chǎn)的10%。 最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。
前款所述重大交易事項包括但不限于： 前款所述重大交易事項包括但不限于：
3、提供財務資助（含委托貸款）； 3、提供財務資助（含委托貸款、對子公
7、對外借款； 司提供財務資助等）；
7、提供擔保（含對子公司擔保）；
10、簽訂許可協(xié)議等。
10、簽訂許可協(xié)議等；
11、放棄權利（含放棄優(yōu)先購買權、優(yōu)先
認繳出資權利等）。
第四十二條 公司下列重大對外擔保行
第四十二條 公司下列重大對外擔保行
為，須經(jīng)股東大會審議通過：
為，須經(jīng)股東大會審議通過：
（五）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公
（五）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司
司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的百分之三
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的百分之五十且絕
十，或連續(xù)十二個月內擔保金額超過公
對金額超過三千萬元；
司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的百分之五
十且絕對金額超過三千萬元；
第一百一十條 董事會行使下列職權： 第一百一十條 董事會行使下列職權：
（八）按本章程第一百一十二條規(guī)定的 （八）按本章程第一百一十二條規(guī)定的董
董事會審批權限或股東大會的其他授 事會審批權限或股東大會的其他授權，決
權，決定公司購買或者出售資產(chǎn)（不含 定公司購買或者出售資產(chǎn)（不含購買原材
購買原材料或者出售商品等與日常經(jīng) 料或者出售商品等與日常經(jīng)營相關的資
營相關的資產(chǎn)）、對外投資（含委托理 產(chǎn)）、對外投資（含委托理財，對子公司投
財，對子公司投資等）、提供財務資助 資等）、提供財務資助（含委托貸款、對
（含委托貸款）、租入或者租出資產(chǎn)、 子公司提供財務資助等）、租入或者租出
簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受 資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、
托經(jīng)營等）、贈與或者受贈資產(chǎn)、對外 受托經(jīng)營等）、贈與或者受贈資產(chǎn)、提供擔
借款、債權或債務重組、研究與開發(fā)項 保（含對子公司擔保）、債權或債務重組、
目的轉移、簽訂許可協(xié)議等交易事項； 研究與開發(fā)項目的轉移、簽訂許可協(xié)議、
放棄權利（含放棄優(yōu)先購買權、優(yōu)先認繳
出資權利等）等交易事項；
第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達到 第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達到下
下列標準之一的，須經(jīng)董事會審議通 列標準之一的，須經(jīng)董事會審議通過：
過： 達到本章程第四十一條規(guī)定的“重大”
達到本章程第四十一條規(guī)定的“重 標準的交易事項應提交股東大會審議。未
大”標準的交易事項應提交股東大會審 達到本條規(guī)定標準的交易事項，除向其他
議。未達到本條規(guī)定標準的交易事項， 企業(yè)投資、提供財務資助、對外借款等事
除對外投資、提供財務資助、對外借款 項外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理決策權
等事項外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營管理 限審批。
決策權限審批。
第二百零八條 本章程經(jīng)公司股東大 第二百零八條 本章程經(jīng)公司股東大會
會審議通過且公司首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市獲有權證券監(jiān)管機構 審議通過之日起生效。
批準后報廣州市工商行政管理局登記
備案之日起生效。
其他條款不變。
修改后的《公司章程》全文請詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）2017年4月1日刊登的《公司章程》。
三、其他事項說明
本次變更注冊資本及修改《公司章程》尚需提交公司2017年度第一次臨
時股東大會審議及工商行政管理機關核準。
四、備查文件
1、《第三屆董事第五次會議決議》
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 3 月 31 日