深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于擬投資設(shè)立全資孫公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資的概述
1、對(duì)外投資的基本情況
基于照明業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，為深入拓展江蘇省照明業(yè)務(wù)的節(jié)能改造工程，深
圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司洲明(香港)有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“香港洲明”）擬使用自有資金500萬(wàn)美元出資設(shè)立全資孫公司：
連云港星洲節(jié)能服務(wù)有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。
2、董事會(huì)審議情況
2017年8月28日，公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬投
資設(shè)立全資孫公司的議案》，鑒于該事項(xiàng)有利于深化公司在照明板塊的業(yè)務(wù)布局，
故董事會(huì)一致同意公司此議案。
3、根據(jù)《公司章程》、《公司對(duì)外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次對(duì)外投資在董事會(huì)審批權(quán)限范
圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。同時(shí)本次對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體的基本情況
公司名稱：洲明(香港)有限公司
英文名稱：Unilumin (HK) Co., Limited
注冊(cè)地址： 香港灣仔港灣道6-8號(hào)瑞安中心33樓3306-12室
公司類型：有限公司
注冊(cè)資本：100萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)引進(jìn)和交流；與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的境外業(yè)務(wù)拓展、境外技術(shù)合
作及境外投資并購(gòu)
香港洲明系公司的全資子公司。
三、擬設(shè)立全資孫公司的基本情況
公司名稱：連云港星洲節(jié)能服務(wù)有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）
注冊(cè)地址：連云港開(kāi)發(fā)區(qū)出口加工區(qū)綜合辦公樓410室
法定代表人：王榮禮
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：500萬(wàn)美元
經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目建設(shè)施工、用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同
能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣、市政工程項(xiàng)目維護(hù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)
部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資比例
股東的姓名（名稱） 出資方式 出資額 出資比例
洲明(香港)有限公司 貨幣 500萬(wàn)美元 100%
出資方式及資金來(lái)源：本次投資資金來(lái)源全部為香港洲明的自有資金，以貨
幣資金形式投入。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次對(duì)外投資事項(xiàng)為公司設(shè)立全資孫公司，故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、對(duì)外投資設(shè)立全資孫公司的目的
本次擬設(shè)立連云港全資孫公司是為了依托現(xiàn)有資源在江蘇地區(qū)開(kāi)展EMC項(xiàng)
目的實(shí)施，有利于提高公司在華東地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及影響力，對(duì)公司在華東市
場(chǎng)照明業(yè)務(wù)的拓展具有積極意義。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資可能受宏觀政治經(jīng)濟(jì)影響，可能存在運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制不達(dá)預(yù)期
的風(fēng)險(xiǎn)，為保證新設(shè)全資孫公司的穩(wěn)健運(yùn)行，公司將利用先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)及自身
的資源優(yōu)勢(shì)，完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制，防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。
上述設(shè)立全資孫公司事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商
登記手續(xù)，公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況履行相關(guān)程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)公司的影響
本次投資設(shè)立全資孫公司是緊緊圍繞公司戰(zhàn)略開(kāi)展的，有利于公司更好地進(jìn)
行EMC項(xiàng)目的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，有利于公司在節(jié)能業(yè)務(wù)板塊的深入布局，
進(jìn)一步提高公司在照明行業(yè)內(nèi)的影響力。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年8月28日