廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 24
日召開的第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂的議案》，現(xiàn)將具體修改情況公告如下：
一、修改的具體內(nèi)容
本次修訂的具體內(nèi)容如下：
原《對外投資管理制度（草案）》條款 修改后的《對外投資管理制度》條款
第五條第（六）款： 第五條第（六）款：
（六）交易標(biāo)的為“購買或出售資產(chǎn)”
（六）交易標(biāo)的為“購買或出售資
時(shí)，應(yīng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的較高者
產(chǎn)”時(shí)，應(yīng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的
作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類型在連
較高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的
續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到
類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累
公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)，應(yīng)
計(jì)計(jì)算達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)
提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東
30%的事項(xiàng)，應(yīng)提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)
所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)
以上通過。
值，取其絕對值計(jì)算。
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)
值，取其絕對值計(jì)算。
公司發(fā)生本制度第二條第（一）項(xiàng)
所述的對外投資事項(xiàng)，未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)
之一的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議通過，并及時(shí)
披露。
新增第六條，內(nèi)容為：
第六條 公司發(fā)生本制度第二條第
（一）項(xiàng)所述的對外投資事項(xiàng)（即向其他
企業(yè)投資），達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提
交董事會(huì)審議并決策：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最
近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之十以上，該
交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評
估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
（二）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)
會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)
會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的百分之十以
上，且絕對金額超過五百萬元；
（三）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)
會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)
計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的百分之十以上，且
絕對金額超過一百萬元；
（四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)
和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
百分之十以上，且絕對金額超過五百萬元；
（五）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一
個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的百分之十以
上，且絕對金額超過一百萬元。
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取
其絕對值計(jì)算。
未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的，由董事會(huì)授權(quán)董事長
審批。
第六條 公司全資子公司、控股子公 第七條 公司全資子公司、控股子公
司發(fā)生的對外投資事項(xiàng)達(dá)到本制度第五 司發(fā)生的對外投資事項(xiàng)達(dá)到本制度第五
條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)先由本公司董事 條、第六條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)先由本公
會(huì)、股東大會(huì)審議通過后，再由該全資 司按程序要求審議通過后，再由該全資子
子公司、控股子公司依其內(nèi)部決策程序 公司、控股子公司依其內(nèi)部決策程序最終
最終批準(zhǔn)后實(shí)施。 批準(zhǔn)后實(shí)施。
第七條 公司及其全資子公司、控股 本條內(nèi)容刪除
子公司進(jìn)行本制度第二條的對外投資事
項(xiàng)應(yīng)由公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批
準(zhǔn)，不得授予公司董事個(gè)人或經(jīng)營管理
層行使。
第二十六條 本制度自公司股東大 第二十六條 本制度自公司股東大會(huì)
會(huì)審議通過后，于公司首次公開發(fā)行的 審議通過后生效。
股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日
起生效實(shí)施。
其他條款不變。
修改后的《對外投資管理制度》全文請?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）2017 年 5 月 25 日刊登的《對外投資管理制度》。
二、其他事項(xiàng)說明
本次《對外投資管理制度》修改尚需提交公司 2017 年度第二次臨時(shí)股東大
會(huì)審議。
三、備查文件
1、《第三屆董事第七次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 24 日