浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆監(jiān)事會第三次會議通
知于2017年4月12日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)事，會議于2017年4月24日以現(xiàn)
場表決方式召開。會議由監(jiān)事會主席陶瑩先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3
人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議通過
如下決議：
一、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
公司《2016 年度監(jiān)事會工作報告》詳見 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
二、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《2016年度報告全文及其摘要》；
公司編制 2016 年度報告全文及其摘要的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會
的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司《2016 年度報告全文及其摘要》詳
見 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
三、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《2016年度財務(wù)決算報告》；
公司《2016年度財務(wù)決算報告》客觀、真實、準確地反應(yīng)了公司2016年度的
財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。報告具體內(nèi)容詳見2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
四、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》；
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司口徑）2016 年
度實現(xiàn)凈利潤 216,616,323.74 元，提取法定盈余公積 21,661,632.37 元，加期初留
存未分配利潤,減報告期內(nèi)派發(fā)的 2015 年度現(xiàn)金紅利后，公司 2016 年期末可供
分配的利潤為 622,347,809.91 元。
同意公司以2016年12月31日公司總股本98,507.55萬股為基數(shù)，向全體股東每
10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利98,507,550.00元，剩余
未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
本議案須經(jīng)公司 2016 年度股東大會審議批準后實施。
五、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于聘任公司2017年度審計
機構(gòu)的議案》；
鑒于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服務(wù)意識、職業(yè)操守和
履職能力，同意續(xù)聘該所為公司2017年度的審計機構(gòu)，為公司提供財務(wù)審計服務(wù)，
聘期一年。提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)2017年度審計的具體工作量及市場價格
水平，確定其年度審計費用。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
六、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《2016年度募集資金存放與使
用情況專項報告》；
監(jiān)事會認為：公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》真實、準
確、完整的反映了公司2016年關(guān)于募集資金存放、使用等事項，公司募集資金的
管理、使用及運作程序符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，募集資金的實際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)
違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。公司董事會、高級管理人員嚴格按照有
關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的要求，履行了法定程序，并及
時向廣大投資者披露了詳細的情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見 2017 年 4 月 26
日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
七、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《2016年度內(nèi)部控制自我評價
報告》；
監(jiān)事會認為：公司已經(jīng)按照《公司法》、中國證監(jiān)會以及深圳證券交易所有
關(guān)規(guī)定的要求，建立健全較為完善的內(nèi)部控制制度，形成了比較系統(tǒng)的公司治理
框架，完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立了規(guī)范運行的內(nèi)部控制環(huán)境。保證了公司
各項業(yè)務(wù)活動的正常開展和風險的控制，保護了公司資產(chǎn)的安全和完整，維護了
公司及股東的利益。公司內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)完整，公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行
及監(jiān)督充分有效?！?016年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、全面、客觀地反映
了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運行情況。
公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見 2017 年 4 月 26 日的巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于為控股子公司申請銀
行授信提供擔保額度的議案》；
同意為控股子公司內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司、浙江晶瑞電子材料有限公
司、杭州中為光電技術(shù)股份有限公司銀行授信提供總額不超過人民幣1.5億元擔
保。在該額度內(nèi)，公司可依據(jù)控股子公司的實際融資需要對擔保對象和擔保額度
進行分配，且對單家子公司擔保額度不超過總額度的50%，授權(quán)公司董事長在上
述額度內(nèi)簽署擔保事項相關(guān)法律文件。以上擔保額度自公司股東大會審議通過之
日起一年內(nèi)有效。
監(jiān)事會認為：被擔保方作為公司的子公司，經(jīng)營情況正常，擔保風險可控；
本次擔保有利于控股子公司申請銀行授信并補充日常經(jīng)營所需流動資金，不會對
公司正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要
求。
《公司關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔保額度的公告》詳見 2017 年
4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
九、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久
補充流動資金的議案》；
截至 2017 年 3 月 31 日，公司剩余未使用的超募資金余額為 2,418.53 萬元（包
含期間利息），除去杭州研發(fā)中心大樓尚需投入的超募資金 22.26 萬元，結(jié)余超
募資金 2,396.27 萬元。同意將結(jié)余超募資金 2,396.27 萬元及其后續(xù)產(chǎn)生的利息用
于永久補充公司日常經(jīng)營活動所需的流動資金。
監(jiān)事會認為，在不影響公司募投項目正常實施的情況下，公司將結(jié)余超募資
金永久補充流動資金，有利于提高資金使用效率，符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公
司和全體股東的利益。未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資
金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
審批程序合法，且履行了必要的信息披露義務(wù)。
《關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金的公告》詳見 2017 年 4 月 26
日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案須經(jīng)公司 2016 年度股東大會審議批準后實施。
十、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于限制性股票激勵計劃
首次授予第二個解鎖期可解鎖的議案》；
監(jiān)事會認為：除因自身原因離職后不再具備激勵條件需回購注銷限制性股票
的 4 名原激勵對象外，激勵計劃首次授予其他 86 名激勵對象的解鎖資格合法有
效，滿足公司《限制性股票激勵計劃》設(shè)定的第二個解鎖期解鎖條件，同意公司
為激勵對象在鎖定期滿后辦理第二期解鎖手續(xù)。
《關(guān)于限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期解鎖條件成就的公告》詳
見 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于調(diào)整盈利補償承諾暨
公司受讓杭州中為光電技術(shù)股份有限公司部分股權(quán)的議案》；
監(jiān)事會認為：本次盈利補償調(diào)整符合中為光電實際經(jīng)營情況，有助于中為光
電經(jīng)營穩(wěn)定性，保障公司資產(chǎn)及利益不受損，維護了公司及股東利益，符合《公
司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意本次調(diào)整盈利
補償承諾暨公司受讓杭州中為光電技術(shù)股份有限公司部分股權(quán)的事項。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
十二、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于計提商譽減值準備的
議案》；
監(jiān)事會認為：公司在審議本次計提商譽減值準備的議案時，程序合法。公司
本次計提商譽減值準備是為了保證公司規(guī)范運作，穩(wěn)健運行的會計原則，公允地
反映公司的經(jīng)營狀況以及經(jīng)營成果，符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，沒有損
害公司及中小股東利益，同意本次計提商譽減值準備。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會審議。
十三、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》；
監(jiān)事會認為：公司在審議本次核銷壞賬的議案時，程序合法。本次核銷應(yīng)收
賬款壞賬，已審慎核查該筆壞賬的具體情況，認為本次核銷壞賬符合《企業(yè)會計
準則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司的財務(wù)真實情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，沒有損害公
司及中小股東利益，同意本次核銷壞賬 480,000.00 元。
十四、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《2017 年一季度報告》；
監(jiān)事會認真審閱了公司《2017 年一季度報告》，認為：公司編制和審核程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏。
公司《2017 年一季度報告》詳見 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 4 月 26 日