浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告
(楊德仁先生)
本人作為浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事，嚴(yán)格
按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)
立董事的職責(zé)，積極參加相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn)，
勤勉盡責(zé)，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人2016年度履職
情況匯報(bào)如下:
一、出席會(huì)議情況
列席股東
出席董事會(huì)情況
大會(huì)情況
是否連續(xù)兩
獨(dú)立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場(chǎng)出 通訊表決 委托出席 缺席
次未親自出 列席次數(shù)
姓名 次數(shù) 席次數(shù) 方式出席 次數(shù) 次數(shù)
席會(huì)議
楊德仁 1 1 0 0 0 否
本人于2016年12月9日公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上被選舉為公司第三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事，報(bào)告期應(yīng)參加董事會(huì)會(huì)議一次，親自現(xiàn)場(chǎng)出席。在會(huì)議上，
對(duì)提交董事會(huì)的議案認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持充分溝通，積極參與討論
并提出合理的建議，公司在2016年度召集召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，
重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。2016年度對(duì)公
司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)沒(méi)有提出異議的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格按照《公司獨(dú)立董事工作制度》的要求，對(duì)董事會(huì)提交
的下述事項(xiàng)發(fā)表了客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn)，同意實(shí)施：
序號(hào) 會(huì)議日期 會(huì)議名稱(chēng) 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)事項(xiàng)
2016年12月 第三屆董事會(huì)第
1 1、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的事項(xiàng)。
9日 1 次會(huì)議
三、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核
委員會(huì)。本人擔(dān)任提名委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員。本人是2016年
12月9日開(kāi)始履行獨(dú)立董事職責(zé)，在此之前，報(bào)告期內(nèi)在董事會(huì)提名委員會(huì)、戰(zhàn)
略與投資委員會(huì)的相關(guān)職責(zé)已由袁桐女士履行。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2016年度，本人充分利用出席董事會(huì)和股東大會(huì)的機(jī)會(huì)，對(duì)公司進(jìn)行了實(shí)地
現(xiàn)場(chǎng)考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況；并通過(guò)電話(huà)和郵件，
與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重
大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策的有效落實(shí)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況
1、本人認(rèn)真審閱公司董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案，必要時(shí)向公司相關(guān)部門(mén)和人
員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀 審慎地行使表決權(quán)，促進(jìn)公司
健全法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司經(jīng)營(yíng)效率，規(guī)范公司運(yùn)作。
2、本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求落實(shí)信息披露工作；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息
披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公正。
3、本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，進(jìn)一步加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其
是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和
理解，不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，加深了自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東
權(quán)益的思想意識(shí)。
六、其他工作情況
1、報(bào)告期內(nèi)，我們獨(dú)立董事未單獨(dú)提議召開(kāi)董事會(huì)。
2、報(bào)告期內(nèi)，我們獨(dú)立董事未獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)公司予
以專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
2016年，感謝公司董事會(huì)、管理層在我作為獨(dú)立董事履職過(guò)程中給予的配合
和支持。2017年，本人將繼續(xù)本著認(rèn)真、勤勉、審慎的工作態(tài)度，按照中國(guó)證監(jiān)
會(huì)、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，履行好獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮本人專(zhuān)長(zhǎng)為公司提供
更多有建設(shè)性的建議，保障公司董事會(huì)客觀、公正和獨(dú)立運(yùn)作，切實(shí)保護(hù)全體股
東尤其是中小股東的合法權(quán)益，推動(dòng)公司健康、規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展。
特此報(bào)告！
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
獨(dú)立董事：楊德仁
2017年4月24日