廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次
會(huì)議于 2017 年 4 月 19 日在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 4 月 7 日以電子郵
件和電話的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)艷瓊女士主持，本次
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本
次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
根據(jù)公司募集資金擬投項(xiàng)目安排，“LED 綠色照明擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”由重慶三
雄極光照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶三雄”）負(fù)責(zé)實(shí)施，“O2O 電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)
目”由廣州三雄極光貿(mào)易發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三雄貿(mào)易”）負(fù)責(zé)實(shí)施。
公司擬使用募集資金 15,000 萬(wàn)元向重慶三雄進(jìn)行增資，其中 3,000 萬(wàn)元用于
增加注冊(cè)資本，12,000 萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資完成后，重慶三雄的注冊(cè)資本由
3,500,萬(wàn)元增加到 6,500 萬(wàn)元，仍為公司全資子公司。
公司擬使用募集資金 10,016.24 萬(wàn)元向三雄貿(mào)易進(jìn)行增資，其中 1,900 萬(wàn)元
用于增加注冊(cè)資本，8,116.24 萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資完成后，三雄貿(mào)易的注冊(cè)
資本由 100 萬(wàn)元增加到 2,000 萬(wàn)元，仍為公司全資子公司。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2017-017）
2、審議通過了《關(guān)于審議的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核廣東三雄極光照明股份有限公司
《2017 年第一季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)
告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果為：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司《2017 年第一季度報(bào)告》全文的內(nèi)容，詳見公司于 2017 年 4 月 21 日
發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、《廣東三雄極光照明股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 19 日