深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十七
次會(huì)議于 2017 年 10 月 9 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知
已于 2017 年 9 月 30 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議表決
的董事 7 人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于以現(xiàn)
金收購杭州柏年智能光電子股份有限公司部分股權(quán)并增資的議案》
為加快公司在景觀照明市場(chǎng)的布局，2017 年 10 月 9 日，公司與深圳市鼎碩
光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎碩光電”）、 黃彩媚、潘昌杭、杭州柏年智
能光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州柏年”）共同簽署了《深圳市洲明科技
股份有限公司、深圳市鼎碩光電科技有限公司、黃彩媚、潘昌杭與杭州柏年智能
光電子股份有限公司關(guān)于杭州柏年智能光電子股份有限公司之增資與股份轉(zhuǎn)讓
協(xié)議》。公司擬以人民幣 20,200 萬元受讓鼎碩光電、黃彩媚合計(jì)持有的杭州柏
年 41.84%股權(quán)，同時(shí)，公司擬以人民幣 5,000 萬元認(rèn)購杭州柏年新發(fā)行的 3,049
萬股股份，其中 3,049 萬元計(jì)入杭州柏年的注冊(cè)資本，其余 1,951 萬元作為資本
溢價(jià)計(jì)入杭州柏年的資本公積金。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，杭州柏年的注冊(cè)
資本由原來的人民幣 14,382 萬元變更為人民幣 17,431 萬元，公司將持有杭州柏
年 52%的股權(quán)，成為杭州柏年的控股股東，杭州柏年將成為公司的控股子公司。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露
于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以
現(xiàn)金收購杭州柏年智能光電子股份有限公司部分股權(quán)并增資的公告》（公告編號(hào)：
2017-123）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 9 日