寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
關(guān)于 2016 年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議
于2016年3月25日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開，與會(huì)董事一致審議通過(guò)了《關(guān)于2016
年度為子公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，本議案尚需提交公司2015年度股
東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、對(duì)外擔(dān)保情況概述
考慮到下屬各子公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要,2016 年度公司擬為以下子公司綜合
授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，具體情況如下：
1、擬繼續(xù)為控股子公司江陰康強(qiáng)電子有限公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，最高擔(dān)
保余額不超過(guò)人民幣 17,400 萬(wàn)元（含）。擔(dān)保期限為二年。
2、擬繼續(xù)為全資子公司寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)有限公司綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)
保，最高擔(dān)保余額不超過(guò)人民幣 8,000 萬(wàn)元（含）。擔(dān)保期限為二年。
3、擬繼續(xù)為控股子公司寧波米斯克精密機(jī)械工程技術(shù)有限公司綜合授信業(yè)
務(wù)提供擔(dān)保，最高擔(dān)保余額不超過(guò)人民幣 1,200 萬(wàn)元（含）。擔(dān)保期限為二年。
公司將對(duì)上述擔(dān)保收取擔(dān)保費(fèi)，在擔(dān)保額度內(nèi)，每筆銀行借款的擔(dān)保費(fèi)計(jì)算
標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在 2 年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的 1%一次性收取擔(dān)保費(fèi)；
借款期限在 2 年（不含）以上的，按照擔(dān)保額度的 1.5%一次性收取擔(dān)保費(fèi)。擔(dān)
保期間內(nèi)不收取其它費(fèi)用。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、江陰康強(qiáng)電子有限公司注冊(cè)資本：13,800萬(wàn)元，公司持有其70%的股份。
注冊(cè)地址：江陰市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東定路3號(hào)，主要經(jīng)營(yíng)各種引線框架及半導(dǎo)體元器
件、半導(dǎo)體元器件鍵合金絲和蒸發(fā)用金絲的制造、銷售。
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止到 2015 年 12 月 31 日，江陰康強(qiáng)總資產(chǎn)
30,711.59 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 16,558.33 萬(wàn)元；2015 年度營(yíng)業(yè)收入 22,995.63 萬(wàn)
元，凈利潤(rùn) 1,471.81 萬(wàn)元。
2、寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)有限公司注冊(cè)資本：6,000 萬(wàn)元人民幣，為公司全
資子公司。注冊(cè)地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)金源路 988 號(hào)(鄞州創(chuàng)業(yè)投資中心)，
經(jīng)營(yíng)范圍：微電子技術(shù)的研發(fā)、合金銅絲、半導(dǎo)體元器件、金屬制品及電子絲材
的制造加工、批發(fā)零售。
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止到 2015 年 12 月 31 日，康強(qiáng)微電子總資產(chǎn)
8,669.44 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 6,354.39 萬(wàn)元；2015 年度營(yíng)業(yè)收入 12,936.30 萬(wàn)元，
全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 516.64 萬(wàn)元
3、寧波米斯克精密機(jī)械工程技術(shù)有限公司成立于 2008 年 6 月 16 日，注冊(cè)
資本：1,000 萬(wàn)元，公司持有其 65%的股份。注冊(cè)地址：寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道
中官西路 777 號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：自動(dòng)化工程的設(shè)計(jì)、制造；精密機(jī)
器設(shè)備、沖床、電子加工設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造；自營(yíng)貨物和技術(shù)的出口，但國(guó)家限
定經(jīng)營(yíng)或禁止出口的貨物和技術(shù)除外。
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止到 2015 年 12 月 31 日，寧波米斯克總資
產(chǎn) 2,450.43 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 290.15 萬(wàn)元；2015 年度營(yíng)業(yè)收入 992.76 萬(wàn)元，
凈利潤(rùn)-320.84 萬(wàn)元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、擔(dān)保金額：為江陰康強(qiáng)電子有限公司最高余額不超過(guò)人民幣17,400萬(wàn)元
的綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；為寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)有限公司余額不超過(guò)8,000萬(wàn)
元的綜合授信業(yè)務(wù)擔(dān)保提供；為寧波米斯克精密機(jī)械工程技術(shù)有限公司余額不超
過(guò)1,200萬(wàn)元的綜合授信業(yè)務(wù)擔(dān)保提供。
3、期限：二年。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司本次為全資或控股子公司江陰康強(qiáng)電子有限公司、寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)
有限公司、寧波米斯克精密機(jī)械工程技術(shù)有限公司提供擔(dān)保，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2005]120號(hào)）和公司《重大財(cái)務(wù)和投資決策制度》的規(guī)定。被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)穩(wěn)
定，具有良好的償債能力。公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了上述擔(dān)保事
項(xiàng)，同意本公司為江陰康強(qiáng)電子有限公司、寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)有限公司、寧波
米斯克精密機(jī)械工程技術(shù)有限公司提供擔(dān)保。
2、截止本次董事會(huì)召開日，公司及控股子公司沒(méi)有為控股股東及公司持股
50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保；根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市
公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）和公司《重大財(cái)務(wù)和投資決策
制度》的規(guī)定，公司上述擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)：
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的
通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號(hào)）的要求，作為獨(dú)立董事，對(duì)公司本次對(duì)外擔(dān)保
情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，形成獨(dú)立意見(jiàn)如下：
公司本次擬分別為控股子公司江陰康強(qiáng)電子有限公司、寧波米斯克精密機(jī)械
工程技術(shù)有限公司和全資子公司寧波康強(qiáng)微電子技術(shù)有限公司的綜合授信業(yè)務(wù)
提供擔(dān)保,都是為了滿足子公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的需要，該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，
其決策程序合法、有效。我們同意公司為上述控股及全資子公司提供擔(dān)保。根據(jù)
公司相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保須提交股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量
本次擔(dān)保系為公司控股子公司和全資子公司提供擔(dān)保。截至2015年12月31
日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為7,295.76萬(wàn)元，全部為對(duì)公司全資或控股子公司提供的
擔(dān)保，占公司2015年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為11.18%，無(wú)逾期擔(dān)保。
七、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會(huì)
二○一六年三月二十九日