廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于2017年4月27日召
開的第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于提請召開2016年度股東大會
的議案》，決定召開2016年度股東大會?，F(xiàn)將本次會議的有關事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議屆次：本次股東大會為2016年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章
程》等的規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月23日（星期二）下午2∶30開始。
2、網絡投票時間為：2017年5月22日－2017年5月23日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2017年5月
23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系
統(tǒng)投票的具體時間為：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期間的任意時
間。
（五）會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的
方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網
絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（六）股權登記日為2017年5月17日。
（七）出席對象：
1、截止2017年5月17日下午15∶00交易結束后在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、聘請的律師。
3、因故不能出席本次會議的股東，可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該代理人不必是公司的股東。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓
三樓會議室。
（九）投票規(guī)則：同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)
投票、深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以
第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
1、《2016年度董事會工作報告》
2、《2016年度監(jiān)事會工作報告》
3、《2016年度財務決算報告》
4、《2016年度利潤分配方案》
5、《2016年年度報告及其摘要》
6、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
7、《關于公司2017年度向金融機構申請綜合授信額度及為子公司提供擔保的
議案》
8、《關于控股股東為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》
9、《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》
關聯(lián)股東王晟及蕪湖德豪投資有限公司將對議案8《關于控股股東為公司提
供擔保暨關聯(lián)交易的議案》回避表決。
上述議案由公司第五屆董事會第二十八次會議及第五屆監(jiān)事會第十五次會
議審議通過之后提交本次股東大會審議。詳見刊登在2017年4月28日的《證券時
報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《第
五屆董事會第二十八次會議決議公告》等相關公告。
上述議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項，對持股5%以下（不含5%）的
中小投資者表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案 √
非累積投票議
案
1.00 《2016年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2016年度財務決算報告》 √
4.00 《2016年度利潤分配方案》 √
5.00 《2016年年度報告及其摘要》 √
6.00 《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 √
7.00 《關于公司2017年度向金融機構申請綜合授信 √
額度及為子公司提供擔保的議案》
8.00 《關于控股股東為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的 √
議案》
9.00 《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》 √
四、公司獨立董事將在年度股東大會上進行述職報告。
五、現(xiàn)場會議登記辦法
（一）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身
份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)
照復印件、授權委托書、證券賬戶卡進行登記。
（二）個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡；受托代理
他人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、授權委托書、委托
人證券賬戶卡進行登記。（授權委托書見附件三）
（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
（四）現(xiàn)場會議登記日：2017年5月18日上午8：30-12：30，下午13：30-17：
30。
（五）登記地點：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓四樓
董事會秘書處。
六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
公 司 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 或 互 聯(lián) 網 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附
件一。
七、其他事項
1、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 鄧飛
聯(lián)系電話：0756-3390188 傳真：0756-3390238
聯(lián)系地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓四樓董事會
秘書處
郵政編碼：519085
八、備查文件
1、第五屆董事會第二十八次會議決議。
2、第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月二十八日
附件一、參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票操作流程
股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：（1）通過證券公司交易
終端網絡投票專用界面進行投票。（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通
過交易委托進行投票。
（一）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的程序
1、登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；
2、選擇公司股東會議屆次進入投票界面；
3、根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；累計投票議案則填寫選
舉票數。
（二）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過交易委托進行投票。
1、投票代碼：362005
2、投票簡稱：德豪投票
3、投票時間： 2017年5月23日的交易時間即上午9：30-11：30，下午13：
00-15：00；
4、股東投票的具體程序為：
（1）在投票當日，“德豪投票”-“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大
會審議的議案總數；
（2）進行投票時買賣方向為“買入”；
（3）輸入投票代碼362005；
（4）在“買入價格”項下填報股東大會議案序號。
100.00元代表總議案。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的
其他所有提案表達相同意見。
1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托
價格分別申報。
對于逐項表決的議案，例如：議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表
對議案1下全部子議案進行表決，1.01代表議案1中子議案1.1，1.02元代表議案1
中子議案1.2，依此類推。
本次股東大會議案對應的申報價格具體如下表：
序號 議案名稱 對應申報價格
（對本次股東大會的全部議案進行一次性表
總議案 100.00元
決）
議案1 2016年度董事會工作報告 1.00元
議案2 2016年度監(jiān)事會工作報告 2.00元
議案3 2016年度財務決算報告 3.00元
議案4 2016年度利潤分配方案 4.00元
議案5 2016年年度報告及其摘要 5.00元
議案6 關于續(xù)聘會計師事務所的議案 6.00元
關于公司2017年度向金融機構申請綜合授信
議案7 7.00元
額度及為子公司提供擔保的議案
關于控股股東為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的
議案8 8.00元
議案
議案9 關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案 9.00元
（5）在“買入數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對,3股
代表棄權。
5、注意事項：
（1）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（2）股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的
表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、采用互聯(lián)網投票的操作流程
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 22 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結束時間為 2017 年 5 月 23 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投
票。
三、信用賬戶的投票方式
如果投資者是以融資融券賬戶持有本公司股票的，將不能通過深交所交易系
統(tǒng)及深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)直接進行投票。融資融券賬戶的具體投票方式請?zhí)崆?br/>四至七日咨詢投資者具體開戶的券商確認投票表決的方式，以保障投資者順利行
使股東權利。
附件二：
回 執(zhí)
致：廣東德豪潤達電氣股份有限公司：
本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2017年5月23日（星期二）
下午2：30舉行的2016年度股東大會。
股東姓名（名稱）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：
聯(lián)系電話：
證券帳戶：
持股數量：
簽署日期：2017年 月 日
注：
1、請附上本人身份證復印件（法人營業(yè)執(zhí)照復印件）。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》（見附件三）及提供受托人身
份證復印件。
附件三：
授 權 委 托 書
致：廣東德豪潤達電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤達電
氣股份有限公司于2017年5月23日（星期二）下午2：30舉行的2016年度股東大會，
對以下議案以投票方式代為行使表決權：
備注 表決意見
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投 同意 反對 棄權
票
1.00 2016年度董事會工作報告 √
2.00 2016年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2016年度財務決算報告 √
4.00 2016年度利潤分配方案 √
5.00 2016年年度報告及其摘要 √
6.00 關于續(xù)聘會計師事務所的議案 √
關于公司2017年度向銀行申請綜
7.00 合授信額度及為子公司提供擔保 √
的議案
關于控股股東為公司提供擔保暨
8.00 √
關聯(lián)交易的議案
關于開展外匯套期保值業(yè)務的議
9.00 √
案
說明：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人證券賬戶：
委托人持股數量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2017年 月 日