廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次
會議于 2017 年 6 月 23 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2017 年 6
月 28 日在公司總部一樓會議室以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。會議應到董事
8 名，實到董事 8 名；公司監(jiān)事、董秘及高管列席會議；本次會議由公司董事長
張宇濤先生主持。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的
相關規(guī)定，本次會議合法有效。
二、會議審議情況
與會董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
根據(jù)公司募集資金擬投項目“研發(fā)中心擴建升級項目”建設的有關需要，公
司擬使用募集資金 8,000 萬元向廣東三雄極光照明科技有限公司（以下簡稱“三
雄科技”）進行增資，其中 1,000 萬元用于增加注冊資本，7,000 萬元計入資本
公積；增資完成后，三雄科技的注冊資本由 5,000 萬元增加到 6,000 萬元，仍為
公司全資子公司。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
詳細情況請見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《關于使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號：2017-037）
2、審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
根據(jù)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于廣東三雄極
光照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（廣會
專字[2017]G17000360161 號），截至 2017 年 3 月 13 日，公司以自籌資金預先投
入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣 85,732,609.90 元，經(jīng)全體董事表
決，一致同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
針對上述事項，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構廣發(fā)證
券股份有限公司出具了明確同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。本議案的詳細情況請見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于使用募集資金置換預先投入募
投項目自籌資金的公告》（公告編號：2017-038）
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
上述議案，不需提交股東大會審議。
3、審議通過了《關于審議的議案》
為進一步加強廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）定期報
告、臨時報告及重大事項在編制、審議和披露期間的外部信息使用人管理，規(guī)范
外部信息報送管理事務，確保公平信息披露，杜絕泄露內(nèi)幕信息、內(nèi)幕交易等違
法違規(guī)行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國
證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司信息披露管
理辦法》（中國證監(jiān)會令第 40 號）、《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為
的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、公司《內(nèi)幕信息管理制度》等有關規(guī)定，
結合公司實際情況，制定《外部信息報送和使用管理制度》。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
《外部信息報送和使用管理制度》的具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
三、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；
4、廣發(fā)證券出具的《廣發(fā)證券關于廣東三雄極光照明股份有限公司使用募
集資金置換募投項目預先投入自籌資金的核查意見》；
5、《關于廣東三雄極光照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資
項目的鑒證報告》（廣會專字[2017]G17000360161 號）；
6、《外部信息報送和使用管理制度》。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 6 月 28 日