廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于新增公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體
和實(shí)施地點(diǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“三雄極光”）于 2017
年 7 月 25 日召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于新增公司
部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意募投項(xiàng)目“LED 智能照明生產(chǎn)
基地建設(shè)項(xiàng)目”增加實(shí)施主體并且增加實(shí)施地點(diǎn)，相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東三雄極光照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]238 號(hào)）核準(zhǔn)，公司本次公開發(fā)行 7,000
萬股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為 19.30 元/股，募集資金總額為人民幣 135,100.00
萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣 8,543.90 萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣
126,556.10 萬元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3
月 13 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)
告》（廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G17000360150 號(hào)）。
公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資
金監(jiān)管協(xié)議。
根據(jù)《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招
股說明書》披露，公司本次募集資金投資項(xiàng)目具體如下：
序 投資金額 擬投入募集資
項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 實(shí)施地點(diǎn)
號(hào) （萬元） 金（萬元）
LED 綠色照明 重慶三雄極光照 重慶市萬州區(qū)五
1 53,603.35 53,603.35
擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 明有限公司 橋紅星東路 439 號(hào)
LED 智能照明
廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖
2 生產(chǎn)基地建設(shè) 23,661.45 23,661.45
明股份有限公司 核鎮(zhèn)欖北路 1 號(hào)
項(xiàng)目
研發(fā)中心擴(kuò)建 廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖
3 16,423.67 16,423.67
升級(jí)項(xiàng)目 明股份有限公司 核鎮(zhèn)欖北路 1 號(hào)
實(shí)體營銷網(wǎng)絡(luò) 廣州市番禺區(qū)石
廣東三雄極光照
4 下沉完善擴(kuò)充 17,141.11 17,141.11 壁街韋涌工業(yè)區(qū)
明股份有限公司
項(xiàng)目 132 號(hào)
廣州市番禺區(qū)石
O2O 電商平臺(tái) 廣州三雄極光貿(mào)
5 12,016.24 10,016.24 壁街韋涌鐘圍路
建設(shè)項(xiàng)目 易發(fā)展有限公司
132 號(hào) 101
廣州市番禺區(qū)石
跨境電商海外 廣東三雄極光照
6 7,799.76 5,710.28 壁街韋涌工業(yè)區(qū)
市場拓展項(xiàng)目 明股份有限公司
132 號(hào)
合計(jì) 130,645.58 126,556.10 - -
二、本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的情況
本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)涉及“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)
目”，該項(xiàng)目原規(guī)劃實(shí)施主體為三雄極光，實(shí)施地點(diǎn)為廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北
路 1 號(hào)，該地塊目前尚處于規(guī)劃階段，尚未開工建設(shè)。
本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)具體內(nèi)容包括：1、增加全資子公司
肇慶三雄極光照明有限公司（以下簡稱“肇慶三雄”）作為該項(xiàng)目的實(shí)施主體；2、
增加肇慶三雄所在地肇慶高新區(qū)大旺大道 59 號(hào)為該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)；3、增加公
司分公司所在地廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)為該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
除前述變更外，本募投項(xiàng)目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不發(fā)
生變化，具體情況如下：
項(xiàng)目 投資金額 擬投入募集資
項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 實(shí)施地點(diǎn)
名稱 （萬元） 金（萬元）
廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖核
LED 變更前 23,661.45 23,661.45
明股份有限公司 鎮(zhèn)欖北路 1 號(hào)
智能
1.廣州市南沙區(qū)欖
照明 1、廣東三雄極光
核鎮(zhèn)欖北路 1 號(hào)
生產(chǎn) 照明股份有限公
2.肇慶高新區(qū)大旺
基地 變更后 23,661.45 23,661.45 司；
大道 59 號(hào)
建設(shè) 2、肇慶三雄極光
3.廣州市南沙區(qū)欖
項(xiàng)目 照明有限公司
核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)
本次項(xiàng)目新增實(shí)施主體肇慶三雄擬使用不超過 3，000 萬元募集資金進(jìn)行 LED
智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的基地建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)投入，項(xiàng)目資金由公司
前期在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦繡支行設(shè)立的“LED 智能照明生產(chǎn)基地
建設(shè)項(xiàng)目”募集資金專戶支出，銀行賬號(hào)為：06301664000000067。
三、新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的原因
（一）新增實(shí)施主體的原因
公司各子公司和生產(chǎn)基地在產(chǎn)品類別方面各有側(cè)重，肇慶三雄是公司主要的
光源、支架等生產(chǎn)基地，為 LED 智能產(chǎn)品提供配套服務(wù)。為發(fā)揮各基地的優(yōu)勢與
特長，避免重復(fù)建設(shè)，故增加肇慶三雄為“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的
實(shí)施主體。
（二）新增實(shí)施地點(diǎn)的原因
1、肇慶高新區(qū)大旺大道 59 號(hào)為肇慶三雄生產(chǎn)經(jīng)營所在地，肇慶三雄新增為
項(xiàng)目實(shí)施主體后，其相關(guān)建設(shè)和投入將在該地點(diǎn)實(shí)施。
2、廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)為公司分公司所在地，也是公司生產(chǎn)
基地之一，有現(xiàn)有廠房可供規(guī)劃使用，在廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路 1 號(hào)廠區(qū)尚
未建成的情況下，新增該基地作為實(shí)施地點(diǎn)可以加快公司“LED 智能照明生產(chǎn)基
地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施速度。
四、本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的影響
本次 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目新增實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，沒有改變募
集資金投向，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更,不會(huì)對(duì) LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)
項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情
形。
本次 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)有利于募投
項(xiàng)目順利實(shí)施，提高募集資金使用效率；有利于加快公司智能產(chǎn)品的上市速度，
增強(qiáng)公司產(chǎn)品市場競爭力，提高公司經(jīng)營效益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。公司將
嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，
確保募集資金使用的合法、有效。
五、本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的決策程序
《關(guān)于新增公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》已經(jīng)第三屆董事
會(huì)第九次會(huì)議審議通過，該事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。
六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次新增部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)是基于募投
項(xiàng)目的實(shí)際情況而做出的適當(dāng)調(diào)整，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利
益的情形，未改變募集資金的投向、項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)
施，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體和
實(shí)施地點(diǎn)履行了必要的程序，沒有違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公
司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。因此，同意公司
本次新增部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)。
七、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行
了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次新增部分募投項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)符合公司
和全體股東的利益，本次變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司第三屆監(jiān)事
會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于新增公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議
案》。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）經(jīng)核查認(rèn)
為：
1、本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九
次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，符合相
關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的程序；
2、三雄極光本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)不會(huì)改變募集資金
投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和方式，不會(huì)對(duì)原有項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，也不存在
變相改變募集資金投向，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015
年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；
3、廣發(fā)證券將持續(xù)關(guān)注公司募集資金使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程
序，確保募集資金的使用程序合法合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)。
綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無異議。
九、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司新增部分募
投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的核查意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 25 日