利亞德光電股份有限公司
關于為全資子公司上海藍碩數(shù)碼科技有限公司
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保事項概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司——上
海藍碩數(shù)碼科技有限公司（以下簡稱“上海藍碩”）為了滿足日常經營所需進行
貸款。2017 年 4 月 20 日，公司第三屆董事會第八次會議以 9 票同意，0 票反對，
0 票棄權審議通過了《關于為全資子公司上海藍碩數(shù)碼科技有限公司提供擔保的
議案》，同意為全資子公司上海藍碩向上海銀行嘉定支行申請人民幣 8000 萬元
的期限為 3 年的綜合授信額度提供連帶責任擔保。
根據(jù)《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，本次對全資子公
司的擔保事項經董事會審議批準，無需提請股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：上海藍碩數(shù)碼科技有限公司
2、成立日期：2005 年 9 月 8 日
3、注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)嘉美路 955 號 5 幢
4、法定代表人：陳劍
5、注冊資本：人民幣 3220 萬元
6、經營范圍：
從事數(shù)碼光電元件及產品、電子產品、計算機軟硬件、通訊設備、儀器儀表
（計量器具除外）技術領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，從
事電子元器件（LED顯示屏）的生產及銷售，計算機、軟件及輔助設備、電子產
品的銷售，電子顯示屏、音響設備、汽車租賃（不得從事金融租賃），電力建設
工程施工，建筑智能化建設工程設計與施工，城市及道路照明建設工程專業(yè)施工，
技防工程，機電設備安裝、維修（除特種設備），建筑裝飾裝修建設工程設計與
施工，消防設施建設工程設計與施工，從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務。 【依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
7、與公司的關聯(lián)關系：公司持有上海藍碩100%股權
8、最近一年又一期的財務指標：
單位：元
主要財務指標 2016年12月31日 2017年3月31日（未經審計）
資產總額 125,475,187.12 138,480,883.00
負債總額 83,225,884.65 96,915,332.36
凈資產 42,249,302.47 41,565,550.64
營業(yè)收入 63,650,628.90 12,992,422.85
凈利潤 19,561,129.80 -683,751.83
三、董事會意見
為支持全資子公司的業(yè)務發(fā)展,根據(jù)公司經營需要,公司董事會同意為全資
子公司上海藍碩向上海銀行嘉定支行申請人民幣 8000 萬元的期限為 3 年的綜合
授信額度提供連帶責任擔保，上海藍碩為公司全資子公司，本次擔保風險可控。
本次擔保符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔保若干問題的通知》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔保制度》等有關規(guī)定。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告披露日，公司本次為全資子公司貸款提供擔保后,公司連續(xù)12個
月內實際擔保總額為179,827.76萬元（上述擔?？傤~全部為公司全資子公司及控
股公司提供的擔保）,占最近一期經審計凈資產（歸屬于上市公司所有者權益）
的比例為40.37%，占最近一期經審計總資產的比例為21.89%。截至目前，公司無
逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日