浙江晶盛機電股份有限公司獨立董事
對第三屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見
我們作為浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)
中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 1-3 號》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,基于獨立判斷的立場，對
公司第三屆董事會第五次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下:
一、關(guān)于使用募集資金增資控股子公司的獨立意見
公司本次使用非公開發(fā)行募集資金 6,400 萬元增資控股子公司浙江晶瑞電子
材料有限公司（以下簡稱“晶瑞電子”），用于實施“年產(chǎn) 1200 萬片藍寶石切磨拋
項目”，有利于保障子公司日常經(jīng)營的資金需求，增強抗風(fēng)險能力，降低融資成
本，提高公司募集資金使用效率，推動公司可持續(xù)發(fā)展；公司已經(jīng)履行了必要的
審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》關(guān)于募
集資金使用的有關(guān)規(guī)定，募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相
抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情況，不存在損害公司股東利益的情形。
因此，我們?nèi)华毩⒍乱恢峦怅P(guān)于使用募集資金增資控股子公司的事項。
二、關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的獨立意見
公司對限制性股票回購價格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試
行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 1-3 號》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及
公司《限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，并已履行必要、合規(guī)的決策程序，符
合公司及全體股東的利益。因此，我們?nèi)华毩⒍乱恢峦庹{(diào)整限制性股票回
購價格的事項。
三、關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的獨立意
見
公司限制性股票激勵計劃的激勵對象唐永亮、沈伯偉、吳文強、舒銀海、劉
蘭、曹華寅、沈建國、陳禎因個人原因離職，已不符合公司《限制性股票激勵計
劃》規(guī)定的激勵條件，公司對唐永亮、沈伯偉、吳文強、舒銀海、劉蘭、曹華寅、
沈建國、陳禎已獲授但尚未解鎖的限制性股票149,420股予以回購注銷，符合《上
市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄 1-3 號》以
及公司《限制性股票激勵計劃》規(guī)定的要求，并已履行必要、合規(guī)的決策程序，
符合維護公司及全體股東的利益。因此，我們?nèi)华毩⒍乱恢峦饣刭徸N部
分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票事項。
浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事：楊德仁 楊鷹彪 王秋潮
2017 年 6 月 23 日