廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
于 2017 年 11 月 25 日以電子郵件和電話(huà)的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2017 年 11 月 30 日在
公司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名；
公司監(jiān)事、董秘及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張宇濤先生主持。本
次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法
有效。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
經(jīng)審議，為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營(yíng)收益，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的
情況下，公司董事會(huì)同意公司及其控股子公司擬使用最高額不超過(guò)人民幣 6 億元（含 6
億元）的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可在公司股東大
會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署
相關(guān)合同與文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 1 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于
擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2017-069）。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 1 日在
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十
二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的議案》；
經(jīng)審議，為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，公司董事會(huì)同意公司向廣州農(nóng)村商業(yè)銀
行股份有限公司華南新城支行申請(qǐng) 5,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信，公司以其位于南沙
區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)廠房 A、廠房 B、宿舍 A、宿舍 B 及電房作為抵押物為本次銀行授
信提供抵押擔(dān)保。銀行授信及抵押擔(dān)保期限均為 3 年。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)張宇濤先
生全權(quán)辦理上述授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)事宜并簽署相關(guān)合同及文件。
詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 1 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于
擬向銀行申請(qǐng)授信額度并提供抵押擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-070）。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 1 日在
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十
二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》；
經(jīng)審議，為滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公司董事會(huì)同意公司與實(shí)際控制人
張宇濤先生、林巖先生、陳松輝先生等續(xù)簽房屋租賃合同，以及同意已簽關(guān)聯(lián)租賃合同
事項(xiàng)。詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 1 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)
于關(guān)聯(lián)租賃的公告》（公告編號(hào)：2017-071）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公
司于 2017 年 12 月 1 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨(dú)立董
事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》及《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017
年 12 月 1 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《廣發(fā)證券股份有
限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司關(guān)聯(lián)租賃的核查意見(jiàn)》。
關(guān)聯(lián)董事張宇濤先生、林巖先生、張賢慶先生、陳松輝先生對(duì)該議案回避表決。
表決結(jié)果：4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)同意提名梁超先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。梁超先生任職期間
按照在公司所任職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取董事薪酬。
本次補(bǔ)選董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)
總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 1 日在
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十
二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚須提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
董事會(huì)決定于 2017 年 12 月 26 日（星期二）召開(kāi)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，
會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的召開(kāi)方式。
詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 1 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于
召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-072）。
三、備查文件：
1、第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司關(guān)聯(lián)租賃的核查意
見(jiàn)。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 30 日
附件：梁超先生簡(jiǎn)歷
梁超：中國(guó)國(guó)籍，1974 年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。2002 年至 2010 年
在廣東東松三雄電器有限公司任職。2010 年起至今擔(dān)任本公司全資子公司重慶三雄極光
照明有限公司副總經(jīng)理。2015 年 4 月至 2017 年 6 月 12 日擔(dān)任本公司監(jiān)事。
截至目前，梁超先生未直接或間接持有公司股份，梁超先生與公司控股股東、實(shí)際
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系；梁超先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，也不
存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不
是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。