廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議
于 2017 年 10 月 20 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2017 年 10 月 26 日在
公司總部一樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議應(yīng)到董事 8 名，實到董事 8 名；公司監(jiān)事、
董秘及高級管理人員列席會議；本次會議由公司董事長張宇濤先生主持。本次會議的召
開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會議合法有效。
二、會議審議情況
與會董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于的議案》
經(jīng)審議，董事會認為，公司《2017年第三季度報告》的編制程序符合法律、法規(guī)和
中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2017年1-9月的經(jīng)營
情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司 2017 年第三季度報告全文詳細情況請見公司在 2017 年 10 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年第三季度報告》公告編號：2017-060）。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于擬對外投資設(shè)立全資子公司的議案》
經(jīng)審議，董事會同意在中山市古鎮(zhèn)設(shè)立全資子公司中山市三雄極光照明有限公司，
董事會授權(quán)管理層辦理新設(shè)公司的工商注冊等工商事宜。詳細情況請見公司在 2017 年
10 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于擬對外投資設(shè)立
全資子公司的公告》（公告編號：2017-062）。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件：
1、第三屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 10 月 26 日