深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十九
次會(huì)議于2017年11月2日在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知已于2017年10
月30日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林洺鋒先
生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議以現(xiàn)
場(chǎng)加通訊方式表決。
二、與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于以現(xiàn)
金收購(gòu)山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司 100%股權(quán)的議案》
為進(jìn)一步加深公司在景觀照明領(lǐng)域的布局，2017 年 11 月 2 日，公司與五蓮
泉景藝韻信息技術(shù)中心（有限合伙）、曾廣軍、曾川（以下統(tǒng)稱“轉(zhuǎn)讓方”）共
同簽署了《關(guān)于山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
公司擬以自有資金、銀行貸款等方式以人民幣 25,300 萬(wàn)元受讓上述轉(zhuǎn)讓方合計(jì)
持有的山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“清華康利”）100%
股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有清華康利 100%的股權(quán)，清華康利將成
為公司的全資子公司。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露
于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以
現(xiàn)金收購(gòu)山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編
號(hào)：2017-139）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 2 日