廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資基本情況
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，廣東三雄極光照明股份有限公司（
以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“三雄極光”）擬設(shè)立全資子公司中山市三雄極光照明有限
公司。新公司注冊(cè)資本為人民幣 500 萬(wàn)元，三雄極光持有100%股權(quán)。本次對(duì)外
投資的出資方式為貨幣出資，資金來(lái)源為公司自籌資金。
2、投資生效所必須的審批程序
公司已于 2017 年 10 月 26 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次董事會(huì)審議通過(guò)了
《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相
關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次對(duì)外投資事
項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司董事會(huì)授權(quán)管理層辦理新設(shè)公司的工商注冊(cè)等相關(guān)事宜。
二、投資主體介紹
公司名稱(chēng)：廣東三雄極光照明股份有限公司
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（上市、自然人投資或控股）
住所：廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號(hào)
法定代表人：張宇濤
注冊(cè)資本：貳億捌仟萬(wàn)元整
經(jīng)營(yíng)范圍：電工器材制造；電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造；家用
通風(fēng)電器具制造；照明器具生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造；照明燈具制造；電光源制造；
家用電力器具專(zhuān)用配件制造；配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備制造；燈用電器附件及其他照
明器具制造；安全智能卡類(lèi)設(shè)備和系統(tǒng)制造；電線(xiàn)、電纜制造；家用廚房電器
具制造；建筑裝飾及水暖管道零件制造；電工器材的批發(fā)；家用電器批發(fā)；電
線(xiàn)、電纜批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；開(kāi)關(guān)、插座、接線(xiàn)板、
電線(xiàn)電纜、絕緣材料零售；電工器材零售；五金零售；燈具零售；日用家電設(shè)
備零售；日用燈具零售；貨物進(jìn)出口（專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口。
三、投資標(biāo)的的基本情況
擬設(shè)立的公司名稱(chēng)：中山市三雄極光照明有限公司
注冊(cè)資本：人民幣 500萬(wàn)元
注冊(cè)地址：中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)中興大道中 68 號(hào)星光聯(lián)盟第十層 C 區(qū) XC01，XC02
，XC03
法定代表人：陳松輝
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：銷(xiāo)售、批發(fā)、零售:照明燈具、燈用電器附件及其他照明器具、
光伏設(shè)備、光伏設(shè)備元器件、開(kāi)關(guān)、插座、接線(xiàn)板、電線(xiàn)電纜、五金產(chǎn)品、家
用電器、電工器材、裝飾物品、絕緣材料;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
投資標(biāo)的信息最終以在工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)為準(zhǔn)。
四、投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、本次對(duì)外投資的目的 ：
本次對(duì)外投資是落實(shí)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、充分利用中山古鎮(zhèn)優(yōu)勢(shì)資源，拓展公
司燈飾業(yè)務(wù)，為做大做強(qiáng)家居產(chǎn)品規(guī)模創(chuàng)造更好的條件，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，
增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展能力。
2、本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)：
新的子公司設(shè)立將增加公司的管理幅度和管理難度，如果不能對(duì)新的子公
司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)有效管理，可能給公司帶來(lái)一定的損失。
3、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響：
本次設(shè)立子公司主要開(kāi)展燈飾及家居照明產(chǎn)品業(yè)務(wù)，將有助于公司家居照
明產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露本次投資進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，
注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、第三次董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 26 日